طبق یک گزارش، مقامات فرانسوی از فوریه 2022 (بهمن 1400) بررسی‌هایی را درباره بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز دنیا انجام داده‌اند. طبق این گزارش، دو مورد در بررسی علیه این صرافی وجود دارد.
مورد اول، بررسی اینکه آیا بایننس به کاربران فرانسوی خود در مورد داشتن مجوز و فعالیت در این کشور اطلاع داده است یا خیر. مورد دوم، تحقیق مقامات درباره اقدامات به پولشویی تشدید شده است که از طریق شرکت در عملیات سرمایه‌گذاری، پنهان‌کاری و مبادلات که توسط افراد و مقامات و بهره‌برداری از جرائمی که سودزایی ایجاد کرده‌اند انجام شده است.
به گزارش رسانه‌های محلی، مقامات معتقدند که بایننس تعهدات KYC (شناسایی مشتری) و AML (پیشگیری از پولشویی) خود را انجام نداده است. قابل یادآوری است که بایننس تا ماه اوت 2021 (مرداد 1400)، تایید شناسایی مشتری را به صورت اجباری پیاده‌سازی نکرده بود.
از سال 2019 (1397) به بعد، صرافی‌های رمزارز باید مجوز DASP (سرویس دهنده دارایی دیجیتال) را دریافت و با نظارت مقامات بازار مالی ثبت نام می‌کردند تا در فرانسه فعالیت کنند. بدون مجوز و ثبت نام، شرکت‌های رمزارز مجاز به تبلیغ خدمات خود به مصرف‌کنندگان فرانسوی نیستند. بایننس در می 2022 (اردیبهشت 1401) بود که به عنوان یک صرافی کاملا تنظیم شده در فرانسه، شناخته شد.
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
