گزارشطرحهای پامپ و دامپ در امور مالی سنتی بسیار ساده هستند؛ دارندگان یک دارایی قابل معامله، مانند سهام در یک شرکت، دارایی‌های خود را به شدت به سایر سرمایه‌گذاران معرفی می‌کنند و اغلب برای ترغیب آن‌ها از اظهارات گمراه‌کننده‌ای استفاده می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که با خرید سرمایه‌گذاران جدید قیمت به سرعت افزایش یابد.
پس از آن، دارندگان دارایی‌های خود را با سود چشمگیری می‌فروشند که باعث اُفت شدید قیمت و ضرر سرمایه‌گذاران جدید می‌شود. متاسفانه، طرح‌های پامپ و دامپ بسیار در دنیای کریپتو رایج شده‌اند و این تا حد زیادی به دلیل نبود چارچوب نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال است. گزارشی که در ادامه می‌خوانید توسط شرکت تحلیلی بلاک‌چین چینالیسس (Chainalysis) منتشر شده است.
داده‌ها حاکی از آن است که در سال 2022 حدود 1.1 میلیون توکن راه‌اندازی شد، اما این شرکت تنها توکن‌هایی را در نظر گرفته است که در هفته اول پس از عرضه حداقل 10 مبادله و 4 روز متوالی ترید در صرافی‌ها داشته‌اند. بدین‌ترتیب، تعداد توکن‌های جدید از 1.1 میلیون به 40,521 عدد کاهش یافت. همچنین، از این مقدار حدود 24 درصد یعنی 9,902 توکن، کاهش شدید قیمت را در هفته اول معاملات خود تجربه کردند که نشانه‌ی پامپ و دامپ است.
معیار بعدی که آن را در نظر خواهیم داشت، کاهش شدید قیمت یک پروژه‌ی رمزارزی به میزان 90 درصد یا بیشتر در هفته‌ی اول معاملات است که می‌تواند نشان دهد که سازنده‌ها و دارندگان اولیه توکن به سرعت رمزارز خود را فروختند. البته این امکان نیز وجود دارد که در برخی موارد، تیم‌های توسعه‌دهنده تمام تلاش خود را برای راه‌اندازی یک توکن انجام دهند و کاهش بعدی قیمت صرفا به دلیل عرضه و تقاضای بازار و چالش‌های زیرساختی برای ایجاد بازار در فضای دارایی‌های دیجیتال باشد.
در حالی که بررسی تمام 9,902 توکن غیرممکن است، چینالیسس تنها 25 عدد توکن که بیشترین کاهش قیمت در هفته اول داشته را در سرویس توکن اسنیفر (Token Sniffer) بررسی کرده است. توکن اسنیفر، براساس قابل اعتماد بودن و هرگونه ویژگی مشکوک مرتبط به کلاهبرداری به توکن‌ها نمره صفر تا 100 می‌دهد. طبق بررسی‌های این سرویس، تمام آن 25 توکن نمره صفر گرفتند و تقریبا می‌توان مطمئن بود که همه آن توکن‌ها برای پامپ و دامپ طراحی شده بودند. در ادامه، توکن اسنیفر متوجه شد که بسیاری از این پروژه‌ها حاوی کدی بودند که از فروش توکن‌ها توسط خریداران جدید جلوگیری می‌کردند.
خریدارانی که گمان نمی‌رود با سازندگان توکن‌ها در ارتباط باشند، درمجموع 4.6 میلیارد دلار ارز دیجیتال را برای خرید برخی از توکن‌های پامپ و دامپ مشکوک، خرج کرده‌اند. همچنین، چینالیسس تخمین می‌زند که سازندگان این توکن‌ها بالغ بر 30 میلیون دلار سود از فروش دارایی‌های خود قبل از کاهش قیمت توکن‌ها به‌دست آورده‌اند. براساس آمار به‌دست آمده، حدود 445 فرد یا گروه پشت این توکن‌های مشکوک به پامپ و دامپ بودند. لازم به ذکر است که یکی از این افراد یا گروه‌ها توانسته که به تنهایی 264 پروژه پامپ و دامپ را راه‌اندازی کند.
طرح‌های پامپ و دامپ به دلیل سهولت راه‌اندازی توکن‌های جدید، ماهیت اخبار تحت تاثیر در رسانه‌های اجتماعی و بحث‌های سرمایه‌گذاری در رمزارزها، در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار مخرب هستند.
مترجم: یاسمن معصومی
من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطه‌ی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و دنیای ...
