گزارشی تکان‌دهنده از اخاذی در بازار رمزارز!

تحقیقات شرکت چینالیسس (Chainalysis) نشان می‌دهد که دو آدرس کیف پول مرتبط با یک اخاذی و باج‌خواهی به یک شرکت چینی که در کی‌کی پارک (KK Park) میانمار فعالیت می‌کند تعلق دارند. این تحقیقات نشان می‌دهد که این شرکت چینی در زمینه کلاهبرداری قصابی خوک که گاهی از آن به عنوان کلاهبرداری عاشقانه (Romance Scam) یاد می‌شود، فعالیت می‌کند. این شرکت در واقع مرکزی برای فعالیت‌های مجرمانه است و از بیش از 2000 کارگر که در این مجتمع کار می‌کنند، برای اهداف مجرمانه خود و به دام انداختن قربانیان سوءاستفاده می‌کنند. نمودار ارائه شده توسط چینالیسس نشان می‌دهد که این دو آدرس، اکثریت وجوه حاصل از اخاذی و باج‌خواهی را دریافت می‌کنند.

تخمین زده می‌شود که حدود 2000 کارگر قاچاق شده در مکانی نامعلوم در این منطقه از میانمار تحت استثمار هستند. گزارشی جدید جزئیات هولناکی از نحوه اخادی از خانواده‌های این کارگران توسط قاچاقچیان را فاش می‌کند. قاچاقچیان با درخواست رمزارز در ازای آزادی این افراد، ازخانواده‌های آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

طبق این تحقیقات، یکی از این آدرس‌ها از طریق کلاهبرداری‌های مختلف، مانند طرح‌ «قصاب خوک» پول دریافت می‌کنند. در حالیکه آدرس دیگر، رمزارز را از اعضای خانواده‌ قربانیان قاچاق انسان دریافت می‌کند. مجموع وجوه موجود در این دو کیف بیش از 100 میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

اگرچه چینالیسس نتوانسته است سهم دقیق این دو آدرس از تمام فعالیت‌های مجرمانه را تعیین کند اما با توجه به اینکه این‌ها فقط دو آدرس از یک شرکت واحد هستند، می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبرداران «قصاب خوک» در مجموع مبالغ هنگفتی را از این طریق به دست می‌آورند.

در همین حال، کارگران گرفتار در پارک کی‌کی با چالش‌های متعددی برای فرار روبه‌رو هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که موقعیت دورافتاده آن در جنوب شرقی آسیا، فرار را برای این کارگران بسیار دشوار می‌کند. قاچاقچیان با سوءاستفاده از این شرایط، از خانواده‌های قربانیان اخادی می‌کنند و غالبا رمزارز را به عنوان روش پرداخت برای این اخادی طلب می‌کنند.

طبق این گزارش، بسیاری از کارگران فریب خورده که در آنجا به سر می‌برند، از ماهیت واقعی وضعیت بی‌اطلاع بودند و تصور می‌کردند که شغل‌های قانونی را پذیرفته‌اند.