گزارش‌ها نشان می‌دهد که دادگاه سلطنتی منطقه سارت‌ارک لندن، فردی به نام جیان وِن را به جرم پولشویی 150 هزار واحد بیت‌کوین به شش سال و هشت ماه زندان محکوم کرده است.
وی مدعی بود که از دستورات فردی به نام یادی ژانگ پیروی می‌کرده و از غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها بی اطلاع بوده است. همچنین، وکلای او نیز وِن را قربانی اصلی این پرونده معرفی کردند که توسط طراح اصلی این کلاهبرداری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، مقامات اجرایی توانستند 61 هزار بیت‌کوین به ارزش 4 میلیارد دلار را که مربوط به این طرح است، توقیف کنند.
گفتنی است که طراحان این کلاهبرداری مبالغ زیادی از پول های دزدیده شده را از چین منتقل کردند، سپس آن‌ها را به بیت‌کوین تبدیل کرده و از طریق دارایی‌های مختلف در سراسر بریتانیا، اروپا و دبی پولشویی کرده‌اند.
باید توجه داشت که این مورد تنها بخشی از یک سرکوب گسترده‌ی پولشویی در حوزه کریپتو است.
اخبار مرتبط:
قربانیان یک طرح کلاهبرداری در چین به دنبال بازیابی دارایی‌های خود هستند
من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطه‌ی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و ...
