ویلیام لونرگان هیل (William Lonergan Hill)، که در ماه آوریل (فروردین) به همراه کیون رودریگز (Keonne Rodriguez)، بنیانگذاران کیف پول سامورایی، به اتهامات پولشویی و اداره یک معامله انتقال پول بدون مجوز دستگیر شدند. در همین راستا، دولت آمریکا با صادر کردن وثیقه قصد آزاد کردن بنیانگذاران را دارد، اگرچه شرایط خاص دادگاه هنوز مشخص نشده است.
بر اساس نامه دفاعیه هیل، طرفین به توافق رسیده‌اند تا برای هیل وثیقه بگذارند، اما نسبت به محل مورد نظر برای سپری کردت حکم خود باهم اختلاف نظر دارند. طبق این دفاعیه، توسعه دهنده 65 ساله، که قبل از نقل مکان به پاریس و پرتغال در کشور بروکلین بزرگ شده است، باید اجازه داشته باشد با همسرش در پرتغال بماند. اما دادستان‌های وزارت دادگستری ترجیح می‌دهند که هیل در خانه خواهرش در بروکلین بماند.
گفتنی است که رودریگز مدتی قبل به بی‌گناهی خود نسبت به دو اتهام وارد شده اعتراف کرده و دادگاه با قید ضمانت یک میلیون دلاری او را آزاد کرده است. درحالی که طبق نامه هیل این وثیقه حداقل 3 میلیون دلار ارزش دارد.
لازم به ذکر است چنانچه دادگاه با آزادی هیل به پرتغال موافق کند، وثیقه این پرونده به ارزش 4.4 میلیون دلار افزایش می‌یابد که با تعهد همسر و اعضای خانواده این موضوع حمایت می‌شود که همه سرمایه‌گذاران و کاربران آینده مالی خود را بر روی پایبندی او به شرایط وثیقه شرط‌بندی کرده‌اند.
بر اساس این نامه، هیل نیز مانند رودریگز قصد دارد اتهامات خود را به چالش بکشد. وکیل هیل خاطرنشان کرد که از آنجایی که انتظار می‌رود کشف واقعیت و جزئیات در این پرونده در کنار بسیاری از اقدامات پیش از محاکمه گسترده باشد، محاکمه واقعی و نهایی ممکن است تا سال 2025 برگزار نشود.
در این نامه، وکیل هیل همچنین دلایلی را در حمایت از هیل، از تحلیل حقوقی گرفته تا یادداشت‌های حمایت از افراد برجسته، ارائه می‌کند که ممکن است پیش نمایشی از استدلال‌های دفاعی را در پرونده آتی ارائه دهد.
در یک بحث جالب، وکیل هیل اشاره می‌کند که کیف پول سامورایی از زمان راه‌اندازی آن در مه 2015 تا آوریل 2024 (اردیبهشت 1394 تا فروردین 1403) در اپ استور گوگل در دسترس بوده است، اما گوگل پس از دستگیری این دو بنیانگذار، این برنامه را از فهرست خود حذف کرد. وکیل مدافع اینگونه استدلال می‌کند که اگر کیف پول سامورایی به عنوان یک سرویس پولشویی در نظر گرفته می‌شد، منطق خود شرکت گوگل را به یک شریک بی‌قانون برای ارائه این برنامه به تقریباً 4 میلیارد کاربر اندرویدی جهان تبدیل می‌کرد.
طی این دفاعیات وکیل هیل استدلال کرد که اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی به این مورد بستگی دارد که کیف پول سامورایی برخلاف راهنمایی‌های FinCEN یک معامله انتقال پول بدون مجوز بوده است. اما در این نامه قید شده است که چنانچه کیف پول سامورایی یک معامله انتقال پول نبود، طبق [قانون رازداری بانکی] هیچ تعهدی نیز برای جلوگیری از پولشویی نداشت.
در نهایت قابل یادآوری است که بر اساس نامه مذکور، هیل قرار است اولین حضور خود را در دادگاه منطقه ای آمریکا در ناحیه جنوبی نیویورک در 9 یا 10 جولای (19 یا 20 تیرماه) برگزار کند.
اخبار مرتبط:
توسعه‌دهنده سامورایی در حبس خانگی! اتهامات پولشویی و صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال
پولشویی با بیت‌کوین؟ بنیانگذاران سامورایی دستگیر شدند!
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
