پلیس فدرال استرالیا یک سندیکای پولشویی را کشف کرد!

پلیس فدرال استرالیا یک سندیکای پولشویی را کشف کرد!
۷ آبان ۱۴۰۲
[wp_ulike button_type="text"]

اخیرا، پلیس فدرال استرالیا (AFP) یک سندیکای پولشویی را با عنوان لانگ رویور (Long River) شناسایی کرده است. براساس گزارش‌ها، این سندیکا از صرافی چانگجیانگ (Changjiang) با هدف رسیدن به مقاصد پولشویی به مبلغ 229 میلیون دلار استفاده کرده است.

باید توجه داشت که تاکنون 4 شهروند چینی و 3 استرالیایی نیز متهم به مشارکت در این سندیکا شدند. علاوه بر این، یکی از پلیس‌های استرالیایی اظهار کرد که گسترش فعالیت‌های صرافی چانگجیانگ در دوران قرنطینه‌های COVID-19 موجب ایجاد تحقیقات درباره این صرافی شد.

پلیس فدرال استرالیا یک سری گروه‌های ناشناس مرتبط با پولشویی را به وسیله‌ی ارتباطات چانگجیانگ کشف کرده است. گفتی است که این صرافی در سه سال گذشته موفق به انتقال 10 میلیارد دلار شده و بالغ بر 228,883,561 دلار فعالیت‌های مرتبط با پولشویی داشته است.

منبع:
cryptopotato
یاسمن معصومی

من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطه‌ی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *