اعتراف بنیان‌گذار صرافی بیتزلاتو به کمک در فعالیت‌های غیرقانونی!

اعتراف بنیان‌گذار صرافی بیتزلاتو به کمک در فعالیت‌های غیرقانونی!
۲۱ آذر ۱۴۰۲
[wp_ulike button_type="text"]

آناتولی لگکودیموف، بنیان‌گذار صرافی رمزارزی بیتزلاتو (Bitzlato)، به اتهام خود مبنی بر مدیریت شرکتی که به‌صورت غیرقانونی دارایی‌ها را جابه‌جا می‌کرد، اعتراف کرده است. این صرافی با عدم رعایت اصول KYC مشتریان، به محلی امن برای فعالیت مجرمان تبدیل شده بود که صدها میلیون دلار پول حاصل از جرایم غیرقانونی را به گردش درآورده است.

بیتزلاتو مهم‌ترین طرف معاملات رمزارزی در بازار آنلاین هیدرا (Hydra Market) بود که به فروش مواد مخدر و سایر کالاها و خدمات غیرقانونی می‌پرداخت. برآورد می‌شود که کاربران تاکنون بیش از 700 میلیون دلار رمزارز را از طریق این صرافی مبادله کرده‌اند.

مقامات آمریکایی معتقدند که لگکودیموف علی‌رغم آگاهی از استفاده مجرمانه از بیتزلاتو، آن را نادیده‌گرفته و اجازه ادامه فعالیت به این صرافی داده است. آن‌ها تاکید می‌کنند که توقف فعالیت بیتزلاتو و ضبط دارایی‌های آن، یک پیروزی بزرگ در راستای مبارزه با جرایم مرتبط با رمزارزها به شمار می‌رود.

منبع:
beincrypto
یعقوب قریشی

ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *