اخیرا، دولت نیجریه، صرافی بایننس را به پولشویی 35.4 میلیون دلار دارایی متهم کرد. براساس اسناد دادگاه، پرونده تشکیل شده شامل پنج مورد اتهام علیه بایننس و دو تن از مدیران آن، به نام‌های تیگران گامبریان و نادیم انجاروالا است.
این صرافی و مدیران آن متهم به فعالیت غیرقانونی، پولشویی و فعالیت بدون مجوز بین سال های 2022 تا 2024 هستند. علاوه براین، مقامات نیجریه قبلا بایننس را متهم به سفته‌بازی ارزی و دستکاری در معاملات خارجی می‌دانستند که ظاهرا ارز فیات این کشور یعنی نایرا را ضعیف کرده است.
باید توجه داشت که هر دو مدیر بایننس در بازداشت به سر می‌برده‌اند، اما در هفته‌ی گذشته، نادیم انجاروالا توانست از بازداشت فرار کند. گفتنی است که مدیران بایننس برای مذاکره با مقامات دولتی از نیجریه بازدید کردند، اما پس از شکست مذاکرات توسط دولت بازداشت شدند.
من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطه‌ی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و ...
