صرافی بایننس (Binance)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در هفت ماهه اول سال 2024 (1403)، موفق شده است از بروز زیان احتمالی 2.4 میلیارد دلاری کاربران خود به دلیل کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها جلوگیری کند. بر اساس این گزارش، بیش از 1.1 میلیارد دلار (حدود 45 درصد) از این مبلغ به برداشت‌هایی مربوط می‌شود که به کلاهبرداری‌های رمزارز مرتبط شناخته شده‌اند. بایننس همچنین اعلام کرده است که این اقدامات از بیش از 1.2 میلیون کاربر خود محافظت کرده است.
بایننس موفقیت خود را مدیون موتور پیشرفته مدیریت ریسک داخلی خود می‌داند که به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته فعال است و از ترکیبی از بررسی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و برسی دستی برای نظارت لحظه‌ای استفاده می‌کند. روهیت واد (Rohit Wad)، مدیر ارشد فناوری بایننس، گفت که این دستاورد نشان‌دهنده تعهد بی‌وقفه این صرافی در حفاظت از کاربران است.
این اعلامیه پس از تلاش‌های اخیر بایننس برای بازیابی یا فریز کردن 73 میلیون دلار از وجوه مسروقه منتشر شده است. این مبلغ نسبت به 55 میلیون دلار بازیافت‌شده در سال 2023، 33 درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش این صرافی، 80 درصد از وجوه بازیافت‌شده به هک، سرقت و سوءاستفاده مربوط می‌شود، در حالی که 20 درصد باقی‌مانده مربوط به کلاهبرداری‌ها است.
تحلیلگران بازار معتقدند که تلاش‌های اخیر بایننس برای بازیابی ارزهای دیجیتال مسروقه بخشی از استراتژی گسترده‌تر این صرافی برای نشان دادن انطباق آن با مقررات جهانی است. این در حالی است که بایننس اخیراً با چالش‌های نظارتی در ایالات متحده و نیجریه مواجه شده است. ریچارد تنگ (Richard Teng)، که سال گذشته به عنوان مدیرعامل منصوب شد، متعهد به اجرای اقدامات سخت‌گیرانه ضد پولشویی، اعمال سیاست‌های شناسایی مشتری و تضمین انطباق با قوانین شده است.
اخبار مرتبط:
دادگاه تجدیدنظر: بایننس باید پاسخگوی اتهامات دستکاری قیمت HEX باشد
شوک مالیاتی 86 میلیون دلاری هند به صرافی بایننس
دادگاه آمریکا برخی ادعاهای SEC علیه بایننس را رد کرد
دادگاه آمریکا بخشی از ادعاهای SEC علیه صرافی بایننس را رد نکرد!
بایننس ۲۹۷ حساب را به دلیل حملات سیبل مسدود کرد!
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
