صرافی بیت‌مکس (BitMEX)، فعال در حوزه مشتقات ارزهای دیجیتال، به نقض قانون رازداری بانکی آمریکا اعتراف کرد. این شرکت از سال 1394 تا 1399 (2015 تا 2020) در اجرای برنامه مبارزه با پولشویی کوتاهی کرده است. دادستان ایالات متحده هشدار داد که این اقدام، بیت‌مکس را در معرض طرح‌های پولشویی و فرار از تحریم‌های گسترده قرار داده است.
سیاست‌های ضعیف مبارزه با پولشویی بیت‌مکس، امکان دور زدن محدودیت‌ها را فراهم کرده بود. این صرافی با وجود ترک رسمی بازار آمریکا در سال 1394، همچنان به کاربران این کشور اجازه دسترسی می‌داد. استفاده از VPN و شبکه تور نیز برای دور زدن محدودیت‌ها مجاز بود.
مدیران ارشد بیت‌مکس پیش‌تر به اتهامات مشابه اعتراف کرده و محکوم شده‌اند. آرتور هیز (Arthur Hayes)، مدیرعامل و هم‌بنیانگذار این صرافی، به شش ماه حبس خانگی و دو سال آزادی مشروط محکوم شد. سایر هم‌بنیانگذاران و مدیران این صرافی نیز به مجازات‌های مشابه و پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم شده‌اند.
اخبار مرتبط:
آرتور هیز: ETFهای اسپات بیت‌کوین تهدیدی برای آینده بیت‌کوین است
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
