

AML (مبارزه با پولشویی)
مبارزه با پولشویی (AML – Anti-Money Laundering): مبارزه با پولشویی مجموعهای از قوانین، مقررات و اقداماتی است که برای جلوگیری از تبدیل پولهای بهدستآمده از فعالیتهای غیرقانونی به پولهای قانونی طراحی شده است. در این ...