سازمان FATF از همه کشورهای عضو خواست تا قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) را بدون تاخیر اجرا کنند. این قانون برای مبارزه با فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم است که از طریق رمزرارزها انجام می‌شود.
طبق این قانون، شرکت‌های ارئه دهنده خدمات رمزارز موظف هستند تا اطلاعات گیرنده و فرستنده تراکنش‌های بیشتر از 1000 دلار (این عدد متناسب با کشورها متفاوت است) را ثبت و غربال کنند.
این نهادِ سازمان ملل متحد در تاریخ 23 ژوئن (2 تیر) گفت:
بسیاری از کشورهای عضو این سازمان در اجرای این قانون شکست خورده‌اند. حتی حدود 70 درصد (69 مورد از 98 مورد) از اعضا هیچ گامی در جهت اجرای این قانون برنداشته‌اند.
FAFT اعلام کرد که گزارشی را در 27 ژوئن (6 تیر) منتشر خواهد کرد. این گزارش از کشورهای عضو می‌خواهد تا خلاهای قانونی که مجرمان از آن برای تامین مالی استفاده می‌کنند را برطرف کنند.
همچنین در این گزارش به فعالیت‌های غیرقانونی دارایی مجازی کره شمالی اشاره می‌کند. فعالیت‌های غیرقانونی ناشی از سایر ریسک‌های نوظهور مانند استیبل‌کوین‌ها، امور مالی غیرمتمرکز، توکن‌های غیرقابل تعویض و تراکنش‌های همتابه‌همتا نیز در این گزارش مورد بحث قرار خواهند گرفت.
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
