در گزارشات اخیر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، جزئیات دقیقی از تسویه حساب بین صرافی پولونیکس (Poloniex) و اداره کنترل دارایی‌های خارجیِ (OFAC) را منتشر کرد.
این صرافی در 65942 مورد، تحریم‌های مورد نظر آمریکا را نقض کرده است. همچنین ملزم به پرداخت جریمه 7.6 میلیون دلاری شد. مکان‌ها و حوزه‌های قضایی که ایالات متحده در آن زمان این صرافی را تحریم کرده بود، شامل سودان، کریمه، سوریه، ایران و کوبا بود.
این شرکت در زمان راه‌اندازی بستر معاملاتی خود در سال 2014، هیچ فرآیند احراز هویتی (KYC) نداشته است اما در سال 2015 آنها احراز هویت را برای کاربران خود مقرر کردند. OFAC بعد از بررسی‌ها، تشخیص داد که صرافی Poloniex حدود 16 ماه، قوانین مربوط به نقض تحریم‌های ایالات متحده را رعایت نکرده است.
طبق گزارش اجرایی و گزارش وزارت خزانه‌داری، حداکثر مجازات قانونی مدنی برای نقض آشکار تحریم‌های چندگانه این کشور 19,692,872,800 دلار است. با این وجود اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) با توجه به دستورالعمل‌های اجرایی‌شان، مبلغ 7,591,630 دلار را برای جریمه در نظر گرفته است.
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
