علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از کشف اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی و دستگیری متهمان آن خبر داد.
در این پرونده، مدیر دایره صندوق بانک با همکاری فردی خارج از شبکه بانکی، اقدام به طراحی برنامه‌ای به‌منظور اختلاس بیش از 29 هزار میلیارد ریال از منابع بانک کرده است تا با تبدیل آن به 60 میلیون تتر، این مبلغ را به کیف پول مجازی خود منتقل کند و سپس به صورت غیرقانونی به کشور اروپایی مدنظر خود برود.
وی افزود:
متهم این پرونده طی چندین جلسه ملاقاتی که با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال داشته است، خود را نماینده بانک معرفی و عنوان کرده که خریداری ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های بانک مبنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز است.
متهم این پرونده در بانک محل خدمت خود و در خارج از زمان پایاپای بانکی، اقدام به صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز (صراف با هویت مشخص) جمعاً به مبلغ 29 هزار میلیارد ریال با استفاده از مُهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی کرده به نحوی که امکان بررسی و شناسایی موضوع توسط سیستم بانکی تا اول وقت اداری روز بعد فراهم نباشد؛ این فرد بعد از این اقدام بلافاصله راهی مرزهای غربی کشور می‌شود.
در همین اثناء، سامانه «سایما» در آخر وقت اداری، متوجه مغایرت 29 هزار میلیارد ریالی حساب بانک شده و با گزارش موضوع به حراست بانک، از منظور شدن چک‌ها در حساب فروشنده رمزارز ممانعت به عمل آورده و در ادامه با صدور دستورات قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
من در رشته متالوژی صنعتی تحصیل کردم. از سال 1401 تصمیم گرفتم در رسانه بلاک‌پست به تولید محتوا در مورد فناوری بلاک‌چین و صنعت جذاب ارزهای دیجیتال بپردازم. سعی ...
