اسناد دادگاهی بلومبرگ حاکی از آن است که دو شرکت‌های آلوارز و مارسال، مشاوران صرافی ورشکسته‌ی FTX، اطلاعات مربوط به مشتریان از جمله تراکنش‌ها و حساب‌های مشتریان را در اختیار اداره تحقیقات فدرال (FBI) قرار می‌دهد.
همچنین، کارکنان این شرکت نیز اطلاعات مربوط به معاملات برخی از مشتریان را در پاسخ به درخواست دفاتر FBI در شهرهای پورتلند، فیلادلفیا، اوکلند، مینیاپولیس و کلیولند ارائه کردند. گفتنی است که آنها سوابق معاملات مشتریان خاص صرافی مذکور را نیز به مجریان قانون ارائه کرده‌اند.
براساس گزارشات بلومبرگ، آلوارز و مارسال بیش از 21,000 دلار بابت ارائه خدمات مرتبط با FBI در ماه های جولای، آگوست و سپتامبر دریافت کردند. سوابق دادگاه نیز نشان می‌دهد که آلوارز و مارسال از نوامبر 2022 تقریبا 100 میلیون دلار هزینه از FTX دریافت کرده است که همین امر باعث می‌شود پول بازیابی مشتریان FTX کاهش پیدا کند.
با این حال، مدیرعامل این صرافی اعلام کرده که مشتریان این صرافی می‌توانند 90 درصد دارایی‌های خود را تا پایان سال 2024 از FTX دریافت کنند.
اخبار مرتبط:
صرافی FTX مبلغ 8.6 میلیون دلار را به بایننس انتقال داد!
سقوط مدیرعامل سابق FTX؛ بنکمن فرید مجرم شناخته شد
من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطه‌ی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و ...
