مقامات آلمانی ۴۷ صرافی ارزهای دیجیتال را به اتهام دست داشتن در عملیات پولشویی گسترده برای مجرمان سایبری تعطیل کردند.
براساس بیانیه رسمی دفتر دادستانی فرانکفورت، دفتر مبارزه با جرایم اینترنتی آلمان، این صرافی‌ها عمداً به کاربران خود اجازه می‌دادند تا قوانین «احراز هویت مشتری» یا KYC را دور بزنند. این سیاست‌ها برای شناسایی کاربران و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و کلاهبرداری ضروری هستند.
نبود این پروتکل‌ها به مجرمان سایبری اجازه داده بود تا از این صرافی‌ها برای پنهان‌سازی و پولشویی غیرقانونی به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه استفاده کنند.
گفتنی است که این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های جدی مقامات آلمانی برای مقابله با جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های غیرقانونی از این پلتفرم‌ها است.
پلیس آلمان خاطر نشان کرد، با استفاده از اطلاعات تراکنش‌ها و آدرس‌های IP به‌دست‌آمده از این سرورها، عملیات گسترده‌ای برای دستگیری مجرمان سایبری آغاز شده است. این افراد از پلتفرم‌های مذکور برای پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کرده‌اند. این اقدام بخشی از برنامه گسترده آلمان برای مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
کاربران هنگام مراجعه به وب‌سایت‌های صرافی‌های توقیف‌شده به صفحه‌ای با عنوان “عملیات آخرین صرافی” هدایت می‌شوند. در این صفحه، مقامات به مجرمان هشدار می‌دهند که ناشناس‌ماندن آن‌ها یک دروغ بوده است.
متن هشدار چنین است:
ما سرورهای شما را پیدا و توقیف کرده‌ایم و به داده‌های شما دسترسی داریم. تراکنش‌ها، اطلاعات ثبت‌نام و آدرس‌های IP… جستجوی ما آغاز شده است. به‌زودی شما را ملاقات خواهیم کرد.
این پیام نشان‌دهنده عزم مقامات برای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری است.
مقامات آلمانی اعلام کردند که تاکنون هیچ یک از مجرمان سایبری مرتبط با صرافی‌های توقیف‌شده دستگیر نشده‌اند، زیرا بسیاری از آن‌ها در کشورهایی اقامت دارند که ممکن است از آن‌ها حمایت یا پناه ارائه دهند.
به گفته مقامات، از آنجا که مجرمان سایبری اغلب در خارج از کشور زندگی می‌کنند و در برخی کشورها مورد تحمل یا حمایت قرار می‌گیرند، دسترسی نیروهای امنیتی آلمان به آن‌ها بسیار دشوار است. این وضعیت، چالش‌های جدی برای تلاش‌های آلمان در مبارزه با جرایم سایبری ایجاد کرده است.
مقامات آلمانی با اطمینان خاطر اعلام کردند که داده‌های گسترده کاربران و تراکنش‌های به‌دست‌آمده از صرافی‌های توقیف‌شده در تحقیقات جاری بسیار ارزشمند خواهد بود.
اپراتورهای این صرافی‌ها با اتهامات جدی از جمله پولشویی و راه‌اندازی پلتفرم‌های معاملاتی غیرقانونی تحت بندهای ۱۲۷ و ۲۶۱ قانون جنایی آلمان (StGB) مواجه هستند. در صورت محکومیت، آن‌ها ممکن است با حبس‌های چندساله روبرو شوند.
این اقدام سرکوب‌گرانه نشان‌دهنده عزم دولت آلمان برای تخریب زیرساخت‌های مجرمان سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال است. به‌علاوه، مقامات آلمانی پیش‌تر در سال جاری بیش از ۳ میلیارد دلار بیت‌کوین ضبط‌شده را به فروش رسانده بودند.
اخبار مرتبط:
SEC به‌طور جدی علیه کلاهبرداران ارزهای‌دیجیتال وارد عمل شد!
ناکامی بزرگ هکرها در ایکس: تلاش برای پامپ میم‌کوین HACKED شکست خورد
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
