روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در 21 اکتبر (29 مهر) گزارش داد که اداره گمرک و مالیات هنگ‌کنگ قصد دارد مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای صرافی‌های OTC، وضع کند تا ریسک‌های پولشویی مرتبط با آن‌ها را کاهش دهد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که پلیس برخی از صاحبان این مراکز را که با کلاهبرداری 193 میلیون دلاری صرافی آنلاین JPEX مرتبط بودند، دستگیر کرد.
در هنگ کنگ، صرافی‌های سنتی تحت نظارت اداره کل گمرک و اداره مالیات هستند. اما صرافی‌های OTC در هنگ کنگ فعلا بدون مجوز یا نظارت نهادهای نظارتی عمل می‌کنند و برخی از آن‌ها سرمایه‌گذاری در JPEX را تبلیغ می‌کردند که کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ (SFC) آن را یک کلاهبرداری دانسته بود.
رییس اداره گمرک و مالیات هنگ کنگ اعلام کرده است که دو جنبه مبارزه با پولشویی و حفاظت از سرمایه‌گذار باید در مقررات جدید درنظر گرفته شود.شایان ذکر است که پس از رسوایی صرافی JPEX، پلیس هنگ کنگ تاکنون 28 نفر مرتبط با پرونده‌ی کلاهبرداری 193 میلیون دلاری را بازداشت کرده است.
اخبار مرتبط:
صرافی JPEX استیبل‌کوین‌های کاربران را بدون اطلاع قبلی به توکن JPC تبدیل کرد
پلیس هنگ کنگ به دنبال عاملان اصلی کلاهبرداری JPEX است
هشدار کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ علیه صرافی JPEX
انتقاد صرافی JPEX از رگلاتورها و بازارسازان واسطه!
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
