در بحبوبحه بازار جهانی ارز دیجیتال، چین در سال 2021 استفاده از رمزارزها را ممنوع اعلام کرد , صرافی‌های خارج کشور را از ارائه خدمات منع کرد، اما به دلیل پیشرفت تکنولوژی و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، کاربران راهی برای دسترسی به بازار جهانی پیدا کردند که دولت چین معتقد است منجر به خطرات پولشویی می‌شود.
سیاستگذاران چین برای استفاده کاربران از رمزارزها قرار است اصلاحیه‌ای اساسی در مقررات ضد پولشویی (AML) خود اعمال کنند تا بتوانند تمامی تراکنش‌های کاربران کریپتو را تحت نظارت قرار دهند.
با این حال، اولین لایحه مبارزه با پولشویی در سال 2021 پیشنهاد شده بود، در سال 2023 در برنامه کاری قانون‌گذاری دولتی گنجانده شد و این موضوع قرار است تا سال 2025 به قانون تبدیل شود.
کارشناسان مالی برجسته کشور که در بحث‌های مربوط به این لایجه مشارکت داشتند، اعلام کردند که قانون مبارزه با پولشویی دامنه خیلی وسیعی دارد و این موضوع جامع بودن این لایحه را دشوار می‌کند.
وانگ شین (Wang Xin)، استاد دانشکده حقوق پکن، بر نیاز فوری به حل و فصل مسائل مربوط به پولشویی رمرزارزها در سطح قانونی اشاره کرد و اعلام داشت، اگرچه این لایحه شامل جلوگیری از پولشویی دارایی ارز دیجیتال می‌شود اما در مورد توقیف دارایی، مسدود کردن، کسر و مصادره هیچگونه دستورالعمل عملیاتی وجود ندارد.
شین اضافه کرد، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی به تدریج به یک جریان اصلی تبدیل خواهد شد و قوانین چین فاقد جزییات شفاف برای کاربران در استفاده از ارز دیجیتال می‌باشد.
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
