براساس گزارش‌های اخیر، واحد اطلاعات مالی (FIU) هند قصد دارد نه آدرس اینترنتی صرافی‌های رمزارزی از جمله بایننس و کراکن را مسدود کند. در واقع، آنها از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات این کشور خواسته‌اند که آدرس‌های (URL) صرافی‌هایی همچون بایننس، کراکن، هوبی، کوکوین (Kucoin)، بیترکس (Bittrex)، گیت آیو (Gate.io)، بیت استمپ، بیت فینیکس و مکسی گلوبال را مسدود کند.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ارائه‌کنندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP)، قانون مبارزه با پولشویی هند را رعایت نکرده‌اند. سال گذشته سال مهمی برای تنظیم مقررات رمزارز در سطح جهان بوده است. به صورتی که کشورها در تلاش‌اند تا چارچوب مقرراتی خود را تدوین کنند، اما این فرایند در برخی مناطق به سختی پیش رفته است.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هند سعی در افزایش مقررات بازار دارد. همچنین در سال جاری (اسفند 1401) هند اجرای قوانین احراز هویت (KYC) و ثبت شرکت‌ها نزد واحد اطلاعات مالی در این کشور را اجباری کرد که متعاقبا همان واحد، خواستار ممنوعیت آدرس‌های صرافی‌های مذکور شد.
لازم به ذکر است که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در هند ملزم به ثبت نام نزد واحد اطلاعات مالی هستند. در حال حاضر، 31 شرکت ثبت نام کرده‌اند ولی برخی از این شرکت‌ها تحت چارچوب قانون ضد پولشویی در این کشور قرار گرفته‌اند.
در نهایت واحد اطلاعات مالی هند به این 9 شرکت اخطار داده است، اما هیچ مجازات مشخصی برای عدم ثبت‌نام آنها اعلام نشده است.
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
