دستگیری چهل تن از مسئولان یک صرافی بین‌المللی در مالزی

۳ خرداد ۱۴۰۲
[wp_ulike button_type="text"]

پلیس مالزی، یک صرافی بین‌المللی رمزارز مبتنی بر تتر (USDT) که به شهروندان چینی اجازه می‌داد تتر را با پول نقد معامله کنند را تعطیل کرد و چهل نفر را در این رابطه دستگیر کرد.

 

پلیس ادعا می‌کند که صرافی مذکور علاوه بر ارائه خدمات «قمار آنلاین غیرقانونی» به مشتریان خود، به صورت منظم، پول دریافتی از چین را به تتر تبدیل و سپس آن‌ها را به اشخاصی در چین بازپرداخت می‌کرد. همچنین، پلیس می‌گوید که این صرافی «بدون مجوز» در مالزی فعالیت می‌کرد.

 

طبق قوانین مالزی، همه شرکت‌های مرتبط با رمزارز باید فعالیت‌های خود را نزد تنظیم‌کنندگان ثبت کنند. عدم دریافت مجوز برای شرکت‌های رمزارز، منجر به جریمه آنان از سوی دولت می‌شود. گفتنی است که در اوایل این ماه، کمیسیون اوراق بهادار این مالزی به صرافی هوبی گلوبال (Huobi Global) دستور داد تا فعالیت‌های خود در مالزی را متوقف کند.

منبع:
cryptonews
یعقوب قریشی

ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *