اداره اجرای قانون هند (ED) شایلش بابولال بهات (Shailesh Babulal Bhatt) را به اتهام پولشویی در ارتباط با پرونده‌های آدم‌ربایی و اخاذی ارز دیجیتال دستگیر کرد. این پرونده شامل جرمی به ارزش بیش از 1،200 کرور روپیه (144 میلیون دلار) است. دستگیری بهات پس از تحقیقات گسترده در مورد فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با پلتفرم بیت‌کانکت (Bitconnect) صورت گرفت.
ساتیش کومبانی، خالق بیت‌کانکت کوین، متهم به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران و فرار پس از تعطیلی پلتفرم در ژانویه 2018 (دی 1396) است. بهات که از قربانیان این کلاهبرداری بود، برای جبران خسارت خود دست به اقدامات غیرقانونی زد. او دو کارمند کومبانی را ربود و مقدار قابل توجهی ارز دیجیتال و پول نقد از آنها اخاذی کرد.
مجموع دارایی‌های اخاذی شده توسط بهات شامل 2،091 بیت‌کوین، 11،000 لایت‌کوین و 14.50 کرور روپیه پول نقد بود. ارزش فعلی این دارایی‌ها به 1،232.50 کرور روپیه می‌رسد. به گزارش پلیس، بهات بخشی از این وجوه را بین همدستان خود توزیع کرد که برای خرید دارایی‌های مختلف استفاده شد.
این پرونده نشان‌دهنده پیچیدگی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال و چالش‌های پیش روی مقامات قانونی در مبارزه با آن است. دستگیری بهات گامی مهم در مبارزه با جرایم مالی در حوزه ارزهای دیجیتال در هند محسوب می‌شود.
اخبار مرتبط:
شوک مالیاتی 86 میلیون دلاری هند به صرافی بایننس
کشور هند از افزایش تعداد استفاده از رمزارزها در قاچاق مواد مخدر خبر داد!
صرافی هندی WazirX حدود 230 میلیون دلار از دست داد!
مالباختگان پروژه پانزی بیت‌کانکت، 17 میلیون دلار غرامت دریافت می‌کنند
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
