گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در روز چهارشنبه 30 اکتبر (9 آبان)، لیو ژو (Liu Zhou) بنیان‌گذار شرکت خدمات مالی ارز دیجیتال مای ترید (MyTrade)، به دست داشتن در طرحی برای دستکاری بازار توکن‌های دیجیتال اعتراف کرده است.
نکته قابل‌توجه این است که این فرد به‌واسطه توکن NexFundAI یا همان تله کریپتویی FBI که به منظور شناسایی پروژه‌های کلاهبرداری بسط و گسترش پیدا کرده بود، به دام افتاد.
لیو ژو که به عنوان طراح اصلی شرکت ارز دیجیتال مای ترید شناخته می‌شود، در دادگاه فدرال بوستون به توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرده است. قابل توجه است که اظهارات اقرار به گناه توسط این شخص، تنها در فاصله زمانی 3 هفته پس از اعلام اتهامات علیه وی، 14 نفر دیگر و سه شرکت در پی تحقیق نوآورانه در بخش ارز دیجیتال انجام شده است.
این روش خلاقانه که عملیات آینه توکن نام دارد، پروژه‌ای جعلی و توسعه‌یافته توسط FBI است که به منظور شناسایی و به دام انداختن پروژه‌های رمز ارزی کلاهبرداری و افراد پشت این پروژه‌ها، به وجود آمده است.
در پی این اعترافات، دادستان‌ها اعلام کردند که مای ترید یکی از سه شرکت بازار ساز بود که خدمات معاملاتی غیر قانونی به شرکت‌های ارز دیجیتال ارائه می‌داد و در جریان این عملیات پنهانی، موافقت کرد که در دستکاری بازار توکن NexFundAI، توکنی که توسط FBI پشتیبانی می‌شد و بر بستر بلاک‌چین اتریوم فعالیت می‌کرد، همکاری کند.
همچنین به عنوان بخشی از توافق اقرار به جرم، لیو ژو 39 ساله موافقت کرد که در صورت دریافت حکم حبس تا 1.5 سال به آن اعتراضی نداشته باشد. همچنین شرکت مای‌ترید که همچنان فعال است، ملزم شد تا انجام معاملات صوری برای پیش از 60 پروژه رمز ارزی با آورده میلیون دلاری را متوقف کند.
اخبار مرتبط:
توکن جعلی AI: سلاح جدید FBI علیه کلاهبرداران بازار رمز ارز
FBI در مورد یک روش کلاهبرداری جدید در ارزهای دیجیتال هشدار داد
FBI نسبت به سرویس‌های انتقال پول رمزنگاری ثبت نشده به کاربران هشدار داد!
توقیف 1.4 میلیون دلار تتر با همکاری FBI
من مهدی جوادی دانش آموخته رشته ادبیات و علوم انسانی هستم که به طور کاملا اتفاقی با دنیای جذاب و پرشور ارزهای دیجیتال آشنا شدم و به جمع مجموعه حرفه‌ای و پیشرو ...
