آرتور شابک (Artur Schaback)، بنیانگذار Paxful و مدیر ارشد سابق فناوری (CTO)، به اتهام ناتوانی در حفظ یک برنامه موثر ضد پولشویی (AML) منطبق بر اساس قانون رازداری بانکی اعتراف کرد.
در بیانیه‌ای، دفتر امور عمومی وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که شابک سازمان Paxful را به مرکزی برای پولشویی، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری‌های عاشقانه و طرح‌های اخاذی تبدیل کرده است. همچنین در جمع‌آوری اطلاعات ضروری KYC مشتریان کوتاهی کرده است زیرا به آنها اجازه داده است بدون ارائه اطلاعات کافی حساب باز کنند و معامله کنند.
طبق اسناد موجود دادگاه، شابک یک پلتفرم آنلاین ارز مجازی همتا به همتا را بین ژوئیه 2015 تا ژوئن 2019 (تیر 1394 تا خرداد 1398) اداره می‌کرده که طبق شرایط موجود به مشتریان این امکان را می‌داده تا ارز مجازی را برای اقلام مختلف، از جمله ارز فیات، کارت‌های پیش پرداخت و هدیه معامله کنند. اقدامات شابک باعث شد تا فعالیت‌های مجرمانه بدون کنترل گسترش یابد و یکپارچگی سیستم مالی به خطر بیفتد.
او همچنین علیرغم آگاهی از فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه کاربران خود، حتی یک گزارش نیز برای فعالیت‌های مشکوک به ثبت نرسانیده است.
گفتنی است که شابک به جرم خود نسبت به شکست عمدی در ایجاد، توسعه، اجرا، و حفظ یک برنامه موثر ضد پولشویی که نیاز قانون رازداری بانکی است، اعتراف کرده و با مجازات 5 سال زندان مواجه است که در 4 نوامبر (14 آبان) حکم اصلی آن اعلام خواهد شد.
در همین حال، وی از هیئت مدیره استعفا خواهد داد. قاضی دادگاه منطقه‌ای فدرال پس از در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مجازات آمریکا و سایر عوامل قانونی، حکم را تعیین می‌کند.
شایان ذکر است، وزارت دادگستری گفت که تحقیقاتش در مورد شرکت Paxful نشان دهنده درگیری‌های گسترده‌تری در داخل شرکت است. شابک و ری یوسف، بنیانگذاران مشترک، درگیر مسائل حقوقی هستند که شامل اتهامات سوء استفاده از منابع مالی، پولشویی و فرار از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه است.
این درگیری‌ها منجر به تعلیق موقت فعالیت‌های Paxful در آوریل 2023 (اسفند 1402) شد و بازار در ماه مه فعالیت‌های محدود خود را از سر گرفت. در طول تعطیلی، یوسف، مدیر عامل سابق، به کاربران هشدار داد که در میان انبوه کلاهبرداری‌ها از این پلتفرم اجتناب کنند.
اخبار مرتبط:
تعیین جایزه 65 میلیون دلاری برای اجرا ارتقا Jam پولکادات
مدیر عامل سابق دیجیتکس به جرایم خود اعتراف کرد!
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
