توماس جان اسفراگا (Thomas John Sfraga)، چهره شناخته شده در دنیای ارزهای دیجیتال، به جرم کلاهبرداری الکترونیکی اعتراف کرد. او متهم است که بیش از ۱۲ نفر را فریب داده و آنها را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرواقعی، از جمله طرح‌های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، ترغیب کرده است. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که اسفراگا یک قربانی را متقاعد کرده تا در یک «کیف پول مجازی ارز دیجیتال» جعلی سرمایه‌گذاری کند.
طبق گفته وزارت دادگستری آمریکا، اسفراگا به قربانیان خود وعده بازدهی تا 60 درصد در عرض سه ماه را داده بود. با این حال، به نظر می‌رسد او یک طرح پانزی (هرمی) را اداره می‌کرد که در آن، سود پرداختی به سرمایه‌گذاران اولیه از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشارکت‌کنندگان جدید تامین می‌شد. در واقع، اسفراگا از این وجوه برای منافع شخصی خود، از جمله پرداخت هزینه‌ها و بازپرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی، سوء استفاده می‌کرد.
گفته می‌شود که چندین قربانی از دوستان و همسایگان اسفراگا بوده‌اند که او با سوء استفاده از اعتمادشان، بیش از 1.3 میلیون دلار از پس‌اندازهای آنها را از چنگ آنها درآورده است. در حالی که چنین بازدهی‌هایی در بازار ارزهای دیجیتال غیرمعمول نیست؛ مانند بیت‌کوین در سال جاری 65 درصد و برخی آلت‌کوین‌ها تا 722 درصد افزایش یافته‌اند – این اتفاق پس از اقدامات اخیر برای مقابله با کلاهبرداری در این حوزه رخ می‌دهد.
خنثی کردن یک عملیات کلاهبرداری ارز دیجیتال در چین
هکرهای کره شمالی با بدافزار جدید به شرکت‌های ارز دیجیتال کره جنوبی حمله می‌کنند!
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
