جان ری، مدیر عامل شرکت اف‌تی‌ایکس (FTX)، دومین گزارش خود را در مورد بدهکاران این صرافی منتشر کرد. او گفت که اف‌تی‌ایکس تاکنون حدود 7 میلیارد دلار دارایی نقدی خود را بازیابی کرده است و بررسی برای دارایی‌های اضافی ادامه دارد.
براساس این گزارش که در 26 ژوئن (5 تیر) منتشر شد، تخمین زده می‌شود که حدود 8.7 میلیارد دلار از دارایی‌های مشتریان این صرافی به طور نادرست برداشت شده است. این مبلغ اغلب به صورت ارز نقد و استیبل‌کوین‌ها بود که اف‌تی‌ایکس در حسابداری‌اش تفاوتی بین آنها قائل نشده بود.
طبق این گزارش، مدیرعامل سابق به همراه یک وکیل ارشد، به صورت عمدی، وجوه واریزی مشتریان را با یکدیگر مخلوط و از آنها سوءاستفاده کرده‌اند. آنها با همکاری وکیل ارشد اف‌تی‌ایکس و افراد دیگر تلاش کردند تا فعالیت‌های خلاف قوانین خود را پنهان کنند.
تحقیقات حسابرسی کیفری و ردیابی دارایی‌ها بر روی بلاک‌چین انجام شده است، اما پیدا کردن منابع بدهی یا تفکیک بین سرمایه‌های عملیاتی اف‌تی‌ایکس و پول‌های مشتریان بسیار دشوار است.
اطلاعات نشان می‌دهد که جریان پول مشتریان از حساب‌های واریزی اصلی با استفاده از ارائه اطلاعات نادرست به بانک‌ها انجام شده است. مدیر عامل سابق صرافی، جریان پول مشتریان را از حساب‌های واریزی اصلی به سایر منابع هدایت کرده است. این شرایط باعث می‌شود که پیدا کردن بدهی صرافی و جدا کردن آنها بسیار دشوار باشد.
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
