راجر ور به جرم فرار مالیاتی در اسپانیا دستگیر شد!

داده‌ها حاکی از آن است که راجر ور (Roger Ver)، یکی از اولین سرمایه‌گذاران سرشناس در حوزه ارز دیجیتال، در تاریخ 30 آوریل (11 اردیبهشت)، به علت اتهاماتی مبنی بر کلاهبرداری مالیاتی در اسپانیا دستگیر شد و کشور امریکا سعی در استرداد وی برای محاکمه او دارند.

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که اتهامات علیه وی شامل کلاهبرداری از طریق ایمیل (mail fraud)، فرار مالیاتی و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی جعلی بوده است. گفتنی است که اتهامات کلاهبرداری از طریق ایمیل مربوط به تحویل فرم‌ها به سه آدرس سارمان مالیاتی آمریکا (IRS) می‌باشد.

وزارت دادگستری ادعا می‌کند که آقای ور و شرکت‌هایش در اواخر فوریه سال 2014 (1393) حدود 131 هزار واحد بیت‌کوین داشته‌اند که در آن زمان قیمت هر بیت‌کوین 871 دلار بود. همچنین، شرکت‌های مذکور به نام‌های Agilestar و Memory Dealers حدود 73 هزار واحد بیت‌کوین را به خود اختصاص داده بودند.

قابل ذکر است که فرار مالیاتی ور از آنجایی شروع شد که وی در سال 2014 (1393) تابعیت آمریکا خود را واگذار کرد، سپس یک شرکت حقوقی تاسیس و از یک ارزیاب برای ارزش‌گذاری دو شرکت خود کمک گرفت.

به گفته وزارت دادگستری، شرکت حقوقی و ارزیاب شرکت، دارایی‌های شرکت را که حدود 73 هزار واحد بیت‌کوین بوده به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش واقعی آن ارزش‌گذاری کردند و اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده‌ای را در مورد ذخایر بیت‌کوین به سازمان‌های مالیاتی اعلام کردند. علاوه بر این، شرکت حقوقی و ارزیاب، دارایی بیت‌کوین‌های شخصی ور را گزارش نکردند.

به گفته وزارت دادگستری، آقای ور در سال 2017 تمام دارایی‌های مربوط به شرکت را در یک صرافی به قیمت 240 میلیون دلار به فروش رسانده است. با این‌حال، این موضوع را از حسابدار خود پنهان کرده تا گزارشی در اظهارنامه مالیاتی مبنی بر فروش دارایی‌ها گزارش نشود. ظاهراً ور حداقل 48 میلیون دلار ضرر به IRS وارد کرده است.