کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه دو برادر به خاطر راه‌اندازی یک طرح پانزی به ارزش ۶۰ میلیون دلار شکایت کرده است. این شکایت در ۲۶ اوت (5 شهریور) در دادگاه منطقه‌ای شمالی جورجیا ثبت شد.
طبق پرونده قانون‌گذاران، جاناتان آدام و برادرش تانر آدام بیش از ۸۰ نفر را با ادعای دروغ راه‌اندازی یک ربات رمزارزی که وعده بازدهی ماهیانه ۱۳.۵ درصد را می‌داد، فریب داده‌اند.
گفتنی است که بین ژانویه ۲۰۲۳ و ژوئن ۲۰۲۴(مرداد 1402 تا تیر 1403)، این دو نفر سرمایه‌گذاران را با این ادعا که ربات آنها می‌تواند فرصت‌های آربیتراژ را در پلتفرم‌های مختلف شناسایی کند، فریب داده و به آنها وعده داده بودند که وجوه سرمایه‌گذاران به یک استخر پلتفرم وام دهی برای اجرای معاملات وام‌های سریع گذاشته می‌شود، با این که دارایی‌ها در یک تراکنش زنجیره‌ای قرض گرفته و بازگردانده می‌شود.
جاستین جفرز از SEC اعلام کرد که ربات ادعایی کاملاً جعلی بود و برادران آدام به جای انجام معاملات، به طور ظاهری ۵۳.۹ میلیون دلار از ۶۱.۵ میلیون دلار جمع‌آوری شده را به هدر داده و به سبک زندگی لوکس، از جمله خرید خودروهای لوکس و ساخت یک مجتمع مسکونی ۳۰ میلیون دلاری، اختصاص دادند.
شایان ذکر است، برادران آدام به کاربران وعده داده بودند که ریسک سیستم «عملاً وجود ندارد»، در حالی که جاناتان پیشینه محکومیت‌های قبلی خود را پنهان کرده بود. SEC نیز برای توقف طرح، دارایی‌های شرکت‌های برادران آدام را مسدود کرده و علیه آنها به دلیل نقض قوانین ضد تقلب اوراق بهادار شکایت کرده است. این سازمان خواستار بازگرداندن وجوه سرمایه‌گذاران و جریمه‌های مدنی است.
این درحالی است که جاناتان آدام به درخواست شهادت SEC با استناد به متمم پنجم قانون اساسی پاسخ داده و تانر آدام نیز از ارائه اسناد و شهادت امتناع کرده است.
لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۳، مبلغ رمزارزهای مرتبط با کلاهبرداری‌ها به ۱۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. طرح‌های پانزی و هرمی همچنان در صدر کلاهبرداری‌های رمزارزی قرار دارند. اخیراً، SEC علیه NovaTech. Ltd و مدیران آن، سینتیا و ایدی پتیون، به دلیل کلاهبرداری از بیش از 200 هزار نفر شکایت کرده است.
اخبار مرتبط:
دو متهم به کلاهبرداری در طرح پانزی Forcount اعتراف کردند!
بانک آمریکایی ولز فارگو متهم به مشارکت در یک طرح پانزی شد!
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
