معاملات داخلی (Insider trading) به موضوعی داغ در اکوسیستم رمز ارزها تبدیل شده است، به ویژه با توجه به محکومیت اخیر برادر مدیر سابق کوین بیس. و اکنون مجموعه دیگری از آدرس‌های کیف پول با سابقه تراکنش مرتبط با فهرست‌های صرافی بایننس، شک و تردیدهای را برانگیخته است.
کانر گروگان، مدیر کوین‌بیس، با برسی فعالیت معاملاتی چند کیف پول ناشناس را در 18 ماه گذشته، اعلام کرد: ظاهراً کیف پول‌های ناشناس چند دقیقه قبل از اعلام فهرست خود در بایننس چندین توکن فهرست نشده خریداری کرده و بلافاصله پس از لیست شدن در بایننس، آنها را فروختند.
اولین مورد به شکل توکن های Rar بود که در آن یکی از این کیف پول ها 900000 دلار در ثانیه‌های قبل از اعلام خبر لیست شدن Rari خرید و دقایقی پس از فهرست شدن، آن ها را فروخت.
کیف پول دیگری که با 0x20 شروع می شود بین 17 و 21 ژوئن حدود 78000 توکن ERN خرید و بلافاصله پس از اعلام فهرست توکن، آنها را فروخت. توکن مشابهی با توکن TORN مشاهده شد، جایی که یکی از کیف پول های ذکر شده صدها هزار مورد از این توکن‌ها را خریداری کرد و بلافاصله پس از اعلام لیست شدن در صرافی بایننس، آنها را فروخت.
الگوی مشابهی قبل از لیست کردن توکن RAMP در بایننس مشاهده شد، جایی که یکی از این کیف پول‌ها که با 0xaf شروع می‌شود، طی چند روز، قبل از ارسال توکن‌ها به بایننس، چند دقیقه پس از اعلام فهرست، 500000 دلار RAMP خریداری کرد. مالک از این معامله 100000 دلار سود کرد.
کانر گروگان حدس می‌زند که این جریان احتمالاً می‌تواند از طرف یک «کارمند سرکش مرتبط با تیم فهرست‌بندی باشد که جزئیاتی در مورد اعلام دارایی‌های جدید دارد یا معامله‌گری که نوعی API یا نشت مبادلات تجاری مرحله‌بندی / آزمایشی پیدا کرده است».
بایننس اخیراً یک سیاست فروش توکن 90 روزه را برای کارمندان تنظیم کرده است که آنها یا اعضای خانواده آنها را از فروش هر توکن لیست شده جدید در بازه زمانی ذکر شده، منع می‌کند.
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
