براساس گزارش‌های تازه به دست آمده، سرویس درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) اتهامات فرار مالیاتی علیه تیگران گمباریان و ندیم آنجاروالا، مدیران بایننس را لغو اعلام کرد و هدف را صرافی بایننس قرار داد.
به گفته یکی از روزنامه نگارهای نیجریه‌ای، سازمان درآمد داخلی نیجریه برای بازبینی اتهامات صرفا از طریق نماینده محلی خود ب بایننس مراجعه کرده است، اما اتهامات جعلی از سمت کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) علیه آنها همچنان باقی است.
گفتنی است که در ماه مارس (اسفند ماه)، قانون‌گذاران مالیاتی نیجریه چهار مورد از تخلفات مالیاتی علیه صرافی بایننس و مدیران آن را ثبت کردند. این اتهامات شامل فرار مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و مالیات بر درآمد شرکت، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و کمک به مشتریان در فرار مالیاتی بود. علاوه بر این، بایننس متهم به عدم ثبت نام در سازمان درآمد داخلی فدرال شد که مقررات مالیاتی کشور را نقض کرده است.
در همین حال، گامباریان که مدیر نظارت بر جرایم مالی در بایننس است، هم اکنون در شرایط نامناسبی در زندان کوجه نیجریه نگهداری می‌شود. وی همچنان با اتهامات پولشویی از سوی آژانس مبارزه با فساد نیجریه و کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) مواجه است. این پرونده از 20 ژوئن (31 خرداد) به ماه مه (اردیبهشت) به تعویق افتاد، زیرا نگرانی‌هایی در مورد سلامتی او در زندان کوجه که در حال حاضر در آن نگهداری می شود، همچنان مورد بررسی است.
لازم به ذکر است که یکی از سخنگویان بایننس اعلام کرد: از اینکه سازمان سرویس درآمد داخلی فدرال اتهامات اصلاح شده جدید را ارائه کرده است، بسیار خرسندیم. این اصلاحات سبب شد تا اتهامات مالیاتی علیه مدیران بایننس حذف شود و در واقع تیگران در بایننس تصمیم‌گیرنده نبوده و صرفا دستورات را اجرایی می‌کرده است.
در ادامه دولت نیجریه خاطر نشان کرد که برای حل مشکلات صرافی نیازی به برگزاری جلسه دادگاه مجدد نیست و ما منتظر حکم دادگاه می‌مانیم و تیگران را به طور کامل از این موضوع معاف خواهیم کرد.
طی هفته‌های گذشته، گروه‌های مختلف، از جمله قانون‌گذاران آمریکایی و دادستان‌های فدرال سابق، از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا خواسته‌اند تا در ادامه بازداشت گامبریان مداخله کند. به گفته آنها، مدیر اجرایی بایننس به اشتباه بازداشت شده و به چندین جنایت بی اساس متهم شده است.
با این حال، دولت نیجریه همچنان معتقد است که متهمان، هم گامبریان و هم بایننس، این فرصت را خواهند داشت تا از خود در برابر اتهامات وارده در دادگاه دفاع کنند.
اخبار مرتبط:
توقف معاملات نایرا در صرافی‌های دیجیتال، ناپایداری ارز نیجریه را تشدید می‌کند
فریاد سیاستمداران آمریکایی برای آزادی کارمند بایننس از زندان نیجریه
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
