شرکت تتر (Tether)، یکی از بزرگترین صادرکنندگان استیبل کوین‌ها، به گزارش تند و تیز وال استریت ژورنال مبنی بر تحقیقات فدرال درباره فعالیت‌های این شرکت واکنش نشان داد.
پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیرعامل تتر، این ادعاها را «تکرار شایعات قدیمی» خواند و به شدت رد کرد. تتر در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که از هیچ تحقیقی آگاهی ندارد و گزارش‌های منتشر شده صرفاً بر اساس حدس و گمان است.
این شرکت تأکید کرد که همواره در همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی بوده و در مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی نقش فعالی داشته است. تتر در ماه سپتامبر با ایجاد یک واحد تحقیقات خارجی متشکل از کارشناسان حقوقی و قضایی، تعهد خود به شفافیت و همکاری را مجدداً اعلام کرد. این شرکت اعلام کرد که به ۱۸۰ نهاد در ۴۵ حوزه قضایی کمک کرده است، بیش از ۱,۸۵۰ کیف پول مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را مسدود کرده، نزدیک به ۱۱۴ میلیون دلار را بازیابی و ۲۲۵ میلیون دلار وجوه مرتبط با کلاهبرداری را قبل از دریافت دستورات قانونی مسدود کرده است.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، این تحقیقات احتمالا به نقض تحریم‌ها و پولشویی توسط تتر (USDT) مربوط می‌شوند. وال استریت ژورنال در گزارش خود مدعی شده است که مقامات آمریکایی در حال بررسی احتمال استفاده از تتر در فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جرایم سایبری هستند. همچنین، احتمال تحریم این شرکت به دلیل استفاده گسترده آن توسط گروه‌های تحریمی و دلالان اسلحه روسیه مطرح شده است.
با این وجود، تتر این اتهامات را به شدت رد کرده و اعلام کرده که تمام تلاش خود را برای حفظ استانداردهای بالای امنیتی و انطباق با قوانین بین‌المللی به کار می‌برد.
اخبار مرتبط:
تتر به دنبال فرصت‌های جدید در بازارهای مالی سنتی و تجارت کالا
حمایت تتر از نهادهای قانون‌گذار برای مقابله با کلاهبرداری‌ها
موسس شرکت سایبر کپیتال: تتر بزرگترین کلاهبرداری تاریخ رمزارزها است
انقلاب قانونی در دنیای ارزهای دیجیتال: تتر (USDT) رسماً دارایی شناخته شد
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
