تتر لیمیتد، شرکتی که پشت USDT، یکی از محبوب‌ترین استیبل‌کوین‌ها، قرار دارد در حمایت از تلاش‌های وزارت دادگستری ایالات متحده برای ضبط بیش از ۶ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های رمزارزی، نقش حیاتی ایفا کرده است.
این شرکت تا به حال به بیش از ۱۸۰ نهاد اجرایی در ۴۵ حوزه قضایی کمک کرده و مدعی است بیش از ۱.۸ میلیارد USDT که به فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط بوده را مسدود کند. در طول یک سال گذشته، تتر به بازیابی حدود ۹ میلیون دلار در USDT کمک کرده که از این مبلغ، ۵ میلیون دلار به کلاهبرداری‌های موسوم به «قصابی خوک» و ۱.۴ میلیون دلار به یک شبکه کلاهبرداری در زمینه خدمات پشتیبانی فنی مربوط می‌شود.
این نوع کلاهبرداری‌ها، به‌ویژه در جنوب شرقی آسیا، معمولا با تماس کلاهبرداران از طریق اپلیکیشن‌های چت یا همان پیام‌رسان‌ها آغاز می‌شود. در این فرآیند، کلاهبرداران قربانیان را به وب‌سایت‌هایی که به ظاهر حرفه‌ای و زیبا به نظر می‌آیند، هدایت می‌کنند که وعده بازدهی بالا از سرمایه‌گذاری در رمزارزها را می‌دهند. سپس، قربانیان را آموزش می‌دهند که چگونه در یک کارگزاری معتبر حساب باز کرده و USDT خریداری کنند.
تتر در مبارزه با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال نقش کلیدی دارد. این شرکت در سال گذشته به ضبط ۱۴ میلیون دلار از دارایی‌های ناشی از کلاهبرداری‌ها کمک کرده و ۱.۸ میلیارد دلار USDT را برای جلوگیری از پول‌شویی مسدود کرده است. تتر مدعی است که تا سپتامبر ۲۰۲۴، ۱,۸۱۴ آدرس مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را در لیست سیاه قرار داده است. با وجود غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال، USDT تحت کنترل و تمرکز کامل است. تتر می‌تواند هر آدرسی را مسدود کند و برخی صرافی‌ها از مبادله توکن‌هایی که از کیف‌پول‌های مشکوک آمده‌اند، خودداری می‌کنند. کلاهبرداری‌های دیجیتال نیز به سرعت در حال افزایش است. طبق گزارش FBI، این نوع کلاهبرداری‌ها از سال ۲۰۲۲ تا کنون ۴۵ درصد افزایش یافته است.
اخبار مرتبط:
موسس شرکت سایبر کپیتال: تتر بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ رمزارزها است
انقلاب قانونی در دنیای ارزهای دیجیتال: تتر (USDT) رسماً دارایی شناخته شد
تقریبا در سال 98 با ارزهای دیجیتال آشنا شدم و تنها چیزی که ازش می‌دونستم فقط ترید بود؛ تقریبا مثل همه کسایی که برای اولین بار با این حوزه آشنا میشن. اما هرچه ...
