گزارش‌هایی که منتشر شده نشان می‌دهد بانک مرکزی نیجریه (CBN) مدعی است که صرافی ارز دیجیتال بایننس خدمات بانکی را بدون دریافت مجوز مناسب انجام داده است.
دولت نیجریه و صرافی بایننس که از ماه مارس تا به الان درگیر دعاوی حقوقی مختلف بودند پس از ماه‌ها کش‌وقوس و برگزاری دادگاه، هنوز به جمع‌بندی خاصی نرسیدند.
از آن زمان، دولت نیجریه و صرافی بایننس ماجراهای زیادی را پشت سر گذاشتند. در تازه‌ترین رویدادی که اتفاق افتاده بانک مرکزی نیجریه، به ذکر اتهامات صرافی بایننس پرداخته است.
از جمله اتهاماتی که CBN بدان اشاره کرده:
- انجام خدمات مالی بدون کسب مجوز مناسب
- تبدیل ارز بدون مجوز
- انجام تراکنشهای غیرمجاز P2P است که در ادامه مطلب به توضیح مختصری درباره این موارد می‌پردازیم.
انجام خدمات مالی بدون کسب مجوز مناسب:
داده‌هایی که با تحقیق و تفحص از رسانه‌های محلی جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد اولوبوکلا آکین‌ونمی (Olubukola Akinwunmi) رئیس سیاست و مقررات پرداخت در بانک مرکزی نیجریه در برابر قاضی دادگاه عالی فدرال این کشور در ابوجا (پایتخت نیجریه) شهادت داده که تمامی تراکنشهای واریز و برداشت‌های بایننس باید در راستای بانک‌ها و موسسات مالی مجاز رزرو گردد، در صورتی که این تراکنش‌ها و برداشت‌ها، هیچ‌کدام از این قاعده پیروی نکرده و ثبت نشده‌اند.
تبدیل ارز بدون مجوز:
یکی دیگر از مواردی که در این مجموعه اتهامات ذکر شده، بحث تبدیل ارز بدون مجوز است. در این مورد ذکر شده که صرافی بایننس بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، نایرا ارز فیات نیجریه را به دلار ایالات متحده تبدیل می‌کرده است.
انجام تراکنشهای غیر مجاز P2P:
بانک مرکزی نیجریه معتقد است سیستم انجام تراکنشهای همتا به همتا در بایننس با اختلال مواجه است و اظهار می‌کند این تراکنش‌ها برخلاف قوانین، به صورت یک فعالیت قراردادی و تنظیم شده انجام می‌شدند.
اخبار مرتبط:
بازدید قانون‌گذاران آمریکایی از مدیر اجرایی بایننس در نیجریه
نیجریه اتهامات فرار مالیاتی علیه مدیران بایننس را لغو کرد!
من مهدی جوادی دانش آموخته رشته ادبیات و علوم انسانی هستم که به طور کاملا اتفاقی با دنیای جذاب و پرشور ارزهای دیجیتال آشنا شدم و به جمع مجموعه حرفه‌ای و پیشرو ...
