وزارت دادگستری آمریکا علیه الکسی آندریونین (Aleksei Andriunin)، مدیرعامل شرکت خدمات مالی رمز ارز گات‌بیت (Gotbit)، به اتهام تقلب و توطئه برای دستکاری بازار کیفرخواست صادر کرده است. آندریونین، که یک تبعه روسیه مقیم پرتغال است، به راه‌اندازی طرحی متهم شده که در آن حجم معاملات شرکت‌های رمز ارز مشتری خود را به‌صورت مصنوعی افزایش داده است. او در تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) دستگیر شد.
در این کیفرخواست، که در دادگاه ماساچوست مطرح شده، به‌جز گات‌بیت، دو تن از مدیران دیگر آن به نام‌های قوی جلیلی (Qawi Jalili) و فدور کدروف (Fedor Kedrov) نیز به اتهاماتی مشابه متهم شده‌اند. بر اساس ادعای دادستان‌ها، گات‌بیت که خود را به عنوان «بازارساز میم‌کوین» معرفی کرده، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ با استفاده از روش‌هایی نظیر «پول شویی» (wash trading) فعالیت‌های بازار را دستکاری کرده تا رمزارزها بتوانند در فهرست‌های پلتفرم‌هایی مانند CoinMarketCap و صرافی‌های بزرگ قرار گیرند.
گزارش‌های دادگاه بیان می‌کنند که آندریونین نرم‌افزاری خاص برای انجام این معاملات پول شویی توسعه داده و با ایجاد فعالیت معاملاتی گمراه‌کننده، تلاش کرده تا سرمایه‌گذاران و صرافی‌ها را فریب دهد. همچنین ادعا شده که کارمندان گات‌بیت این خدمات را به مشتریان معرفی کرده و روش‌هایی برای جلوگیری از شناسایی در بلاکچین‌های عمومی ارائه داده‌اند.
دادستان‌ها معتقدند که گات‌بیت با بهره‌گیری از این شیوه‌ها میلیون‌ها دلار درآمد کسب کرده و آندریونین بخشی از این وجوه را به حساب شخصی خود در بایننس (Binance) منتقل کرده است. این کیفرخواست به‌ویژه به نقش گات‌بیت در جذب سرمایه‌گذاران میم‌کوین از طریق طرح‌های «پامپ و دامپ» اشاره کرده است؛ در این روش، حجم معاملات توکن‌ها افزایش می‌یابد تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب شوند، اما در نهایت توکن‌ها به قیمت‌های بالا فروخته می‌شوند و سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند.
اخبار مرتبط:
صرافی غیرمتمرکز وان اینچ (1inch) مورد حمله هکرها قرار گرفت!
هک جنجالی کیف پول دولت امریکا؛ هکر ۱۹ میلیون دلار را بازمی‌گرداند، اما چرا؟
گروه هکری لازاروس با بازی‌های جعلی بلاکچینی اطلاعات کیف پول‌ها را سرقت کردند!
هشدار جدی: هک حساب ایگن‌لیر و کلاهبرداری ایردراپ جعلی
گزارش هک‌های کریپتو: از ضرر ۳۶ میلیون دلاری نهنگ‌ها تا عملیات FBI
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
