اعتراف مجرم صرافی بیت‌فینکس به استفاده از بیت‌کوین فُگ برای پولشویی!

اعتراف مجرم صرافی بیتفینکس به استفاده از بیت‌کوین فاگ برای پولشویی!
۹ اسفند ۱۴۰۲
[wp_ulike button_type="text"]

به گزارش بلومبرگ، ایلیا لیختنشتاین (Ilya Lichtenstein)، یکی از مجرمان معروف حوزه‌ی رمزارزها، درحال همکاری با دادستانی آمریکا است تا علیه سرویس میکسر بیت‌کوین فُگ (Bitcoin Fog) اقدامات قانونی لازم انجام شود. همچنین، در طی دادگاهی که این هفته برگزار شد، او اعتراف کرده که از این سرویس برای پنهان کردن دارایی‌های خود از جمله بیت‌کوین‌های دزدیده شده در هک صرافی بیت‌فینکس (Bitfinex) استفاده کرده است.

لازم به ذکر است، لیختنشتاین که به خاطر هک چند میلیارد دلاری از بیت‌فینکس و دزدیدن 3.6 میلیارد دلار بیت‌کوین شناخته می‌شود، سال گذشته به جرم پولشویی خود اعتراف کرده است.

لیختنشتاین که به همراه همسرش هدر مورگان (Heather Morgan) متهم و محکوم شده بود؛ در شهادتش گفت که از میکسرهای مختلف، از جمله بیت‌کوین فُگ، برای پنهان‌سازی وجوه حاصل از هک بیت‌فینکس استفاده کرده است. با این حال، لیختنشتاین اذعان کرد که بیت‌کوین فُگ، مهم‌ترین روش پولشویی او نبوده و پس از مدتی از آن استفاده نکرده است، زیرا سایر سرویس‌ها برای اهدافش مناسب‌تر بودند.

در پرونده میکسر بیت‌کوین فُگ، مقامات آمریکایی فردی به نام رومن استرلینگوف (Roman Sterlingov) را نیز به اتهام پولشویی دستگیر کرده‌اند. او هم‌اکنون در حال محاکمه در این پرونده است.

منبع:
coindesk
یعقوب قریشی

ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *