سازمان تحقیقات فدرال (FBI) در تاریخ 25 آوریل (6 اردیبهشت) به شهروندان آمریکایی اخطار داد که از سرویس‌های انتقال پول رمزنگاری ثبت نشده برای انتقال دارایی‌ها خود استفاده نکنند. همچنین افراد باید نسبت به سازمان‌های خدماتی که با الزامات ضد پولشویی (AML) مطابقت ندارند و اطلاعات احرازهویتی (KYC) را جمع‌آوری نمی‌کنند، اجتناب کنند.
قابل ذکر است که کاربران باید نسبت به بررسی اینکه آیا یک سرویس به عنوان مشاغل خدمات پولی در شبکه‌ی اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) ثبت شده است یا خیر آگاهی داشته باشند. با این‌حال، فهرست‌های شخص ثالث نیز نشان‌دهنده تأیید دولت نیست، زیرا یک برنامه لزوماً به این دلیل که در یک اپ‌استور لیست شده است، یک خدمات قانونی به حساب نمی‌آید.
درحال‌حاضر با شرایط موجود، دارایی‌های کاربران در معرض خطر است، زیرا ممکن است که در هنگام انجام اقدامات اجرایی مقامات، کاربران با اختلال‌های مالی یا از دست دادن وجوه خود مواجه شوند. در همین‌راستا، سازمان FBI اعلام کرد، از آنجایی که طبق اطلاعیه‌های گذشته، سرویس‌های انتقال پول رمزنگاری ثبت نشده شناسایی شده‌اند، عملیات اجرایی را آغاز کرده است.
اخبار مرتبط :
پولشویی با بیت‌کوین؟ بنیانگذاران سامورایی دستگیر شدند!
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
