گزارش‌ها نشان می‌دهد که آدام تاد، موسس و مدیر عامل سابق صرافی معاملات آتی دیجیتکس (Digitex) اقرار کرده است که به میل خود شرکت را در عدم ایجاد یک برنامه ضد پولشویی (AML) هدایت کرده است. وی همچنین به نقض قانون اسرار بانکی نیز اعتراف کرده است.
وی متهم است که از سال 2018 تا 2022، بر یک پلتفرم معاملات آتی بدون مجوز که مشتریان آمریکایی را هدف قرار می‌داد، نظارت می‌کرده است. گفته می‌شود که او پروتکل‌های ضروری مبارزه با پولشویی (AML) و احراز هویت (KYC) را نادیده گرفته است.
در سال 2020، تاد اعلام کرد که هیچ گونه الزامات تایید هویت KYC پس از نقض اطلاعات در این صرافی وجود نخواهد داشت. همچنین، در آن زمان، دیجیتکس مدعی شد که IPهای ایالات متحده را مسدود می‌کند و از کاربران درخواست می‌کرد که تایید کنند که در ایالات متحده مستقر نیستند.
در همین‌راستا، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) سپس در سال 2022 علیه تاد و دیجیتکس شکایت کرد و سال بعد، آن‌ها در پرونده خود پیروز شدند.
احتمال می‌رود که تاد به خاطر اقداماتش با پنج سال زندان و 250 هزار دلار جریمه نقدی مواجه شود. با این‌حال، دفتر دادستانی ایالات متحده هنوز تاریخ دادگاه تاد را اعلام نکرده است.
من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطه‌ی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و ...
