براساس گزارش‌ها، پان، بنیان گذار صرافی ACE، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در تایوان، به همراه شش مظنون دیگر متهم به پولشویی و کلاهبرداری از دارایی کاربران به ارزش 10.7 میلیون دلار شدند.
طبق نظریه دادستان تایوان، صرافی ACE ظاهرا یک سازمان برون مرزی ایجاد کرده است تا از این طریق بتواند دارایی‌ها را به صورت غیر قانونی یا به اصطلاح پولشویی انتقال دهند. همچنین، با وادار کردن سرمایه‌گذاران به واریز کردن استیبل‌کوین به کیف پول برون مرزی که با نام کیف پول آلفرود به کاربران اعلام شده است، وجوه کاربران را منتقل می‌کردند.
بر اساس این بیانیه، قربانیان هنگامی که نتوانستند دارایی‌های خود را از کیف پول خود خارج کنند، متوجه شدند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده، می‌توان اظهار داشت که این گروه از 162 نفر کلاهبرداری کرده است که شامل 10.7 میلیون دلار می‌شود.
صرافی ACE در پاسخ به اتهامات بنیان‌گذار خود در بیانیه‌ای اعلام کرد که پان تنها یکی از مدیران سابق این صرافی بوده و انتقال وجوه و دارایی کاربران به کیف پول برون مرزی تنها توسط شخص پان و تیمی که او استخدام کرده است، توسعه داده شده است و این صرافی هیچگونه دخل و تصرفی در این کلاهبرداری نداشته است.
در ادامه این صرافی به کاربران خود این اطمینان را داد که وضعیت معاملات در حالت عادی خود می‌باشد و دارایی کاربران امن است. همچنین، تمامی خدمات واریز و برداشت ارزهای دیجیتال و دلارهای جدید تایوان بدون مشکل در حال انجام است.
در ماه ژانویه (دی ماه)، پان به دلیل سازماندهی در یک پرونده دیگر که توسط او انجام شده بود، بازداشت شد.
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
