در تاریخ 18 جولای (28 تیر)، قاضی اریک ویتالیانو، بنیان‌گذار صرافی بیتزلاتو (Bitzlato) به نام آناتولی لگکودیموف را به دلیل اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز به 18 ماه زندان محکوم کرد. گفتنی است که وی در سال گذشته به دلیل اجرای عملیات مخفی کردن بیش از 700 میلیون دلار درآمد حاصل از قمار و معاملات مواد مخدر غیرقانونی، گناهکار شناخته شد.
باید توجه داشت که براساس توافقنامه‌ی لگکودیموف و دادگاه، او تصمیم گرفته است که از ادعای مالکیت ۲۳ میلیون دلار دارایی ارزهای دیجیتال توقیف شده توسط مقامات فرانسوی نیز صرف نظر کند. دادستان‌ها ادعا کردند که لگکودیموف معاملات کریپتو از طریق بازار دارک‌وب هایدرا مارکت (Hydra Market) ممکن ساخت، اما نتوانست که اقدامات نظارتی بر کاربران را اجرا کند.
شایان ذکر است که کاربران بیتزلاتو به طور مکرر برای انجام معاملات در هایدرا مارکت درخواست کمک می‌کردند و به‌طور علنی به معامله‌ی با هویت‌های جعلی اعتراف می‌کردند. همچنین، لگکودیموف در پیامی به یکی از همکارانش اذعان کرد که بسیاری از کاربران بیتزلاتو به عنوان کلاهبردار شناخته می‌شدند.
سازمان یوروپل گزارش داد که تقریباً 46 درصد از دارایی های پردازش شده توسط بیتزلاتو، به ارزش 1.09 میلیارد دلار در آن زمان، به فعالیت های غیرقانونی مرتبط بوده است. آن‌ها افزودند که اکثر تراکنش‌های مشکوک به نهادهایی مرتبط است که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تحریم شده‌اند و به کلاهبرداری‌های سایبری، پولشویی، باج‌افزار مرتبط هستند.
اخبار مرتبط:
تغییرات نظارتی جدید بر استیبل‌کوین‌ها: چالش‌های پیش روی بانک‌ها و صادرکنندگان
من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطه‌ی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و ...
