ایوان توروگین و سرگئی پوتاپنکو، بنیانگذاران هش‌فلر (HashFlare) متهم به مشارکت در یک کلاهبرداری 575 میلیون دلاری رمزارز شده‌اند. این دو شهروند اهل استونی به 18 فقره کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب پولشویی در آمریکا متهم شده‌اند و قرار است به این کشور استرداد شوند.
شرکت آن‌ها در گذشته یکی از بزرگ‌ترین استخراج‌کننده‌های ابری (Cloud Mining) صنعت رمزارز بوده که با هدف اجازه دادن به مشتریان برای اجاره کردن قدرت هش شرکت جهت استخراج رمزارز و کسب سود از شرکت در حال فعالیت بودند.
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) نیز ادعا کرده است که این شرکت با فریب دادن مردم به بهانه استخراج رمزارز برای اجرای طرح‌های کلاهبرداری و پانزی اقدام می‌کرد. همچنین، این دو فرد، متهم به جمع‌آوری 25 میلیون دلار از مشتریان برای ایجاد یک بانک دیجیتالی جعلی به نام پولی‌بیوس (Polybius) شدند.
بنیانگذاران هش‌فلر در ادامه و پس از تحقیقات گسترده در نوامبر 2022 (آبان 1401) در استونی دستگیر شدند. در همین حال، زمانی که سرمایه‌گذاران خواستار برداشت سرمایه خود از این شرکت شدند، متهمان در برابر پرداخت دارایی‌های سرمایه‌گذاران مقاومت کردند و حاضر نشدند تا سرمایه‌های مردم را به آن‌ها پرداخت کنند.
ازآنجایی‌که این کلاهبرداری بزرگ صدها هزار قربانی داشته است، دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) نیز با پیگیری مداوم این موضوع به دنبال پیدا کردن قربانیان بیشتر این کلاهبرداری بزرگ هستند.
اخبار مرتبط:
بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌ها و هک‌های رمزارزی در 2023
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
