براساس گزارش‌ها، شکایت‌های جاری بین مقامات تایوانی و مدیران سابق صرافی ACE با دور جدیدی از اتهامات علیه بنیان‌گذار آن یعنی دیوید پن، و 31 فرد دیگر مرتبط با این پرونده ادامه دارد.
این صرافی و مدیران سابق آن از ژانویه 2024 (بهمن 1402) به دلیل اتهام کلاهبرداری و پولشویی تحت بازجویی قرار داشتند. در همین‌راستا، مقامات این کشور قبلا حملات گسترده‌ای را به مقر صرافی مذکور و سایر آدرس‌های مرتبط با آن را انجام داده و چندین نفر را دستگیر کرده بودند.
گفتنی است در روز گذشته، دفتر دادستانی برای افراد مرتبط با پرونده ACE کیفرخواست صادر کرد. در میان متهمان، پن، شریک تجاری او لین‌کنگ‌هونگ (Lin Keng-hong)و وکیل وانگ‌چن هوان، که به عنوان رئیس صرافی ارز دیجیتال خدمت می‌کرد، مظنونان اصلی پرونده شناخته شدند.
با توجه به گزارش‌های اعلام شده توسط دادستان پرونده، از سال 2019 (1397) متهمان به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کردند تا چندین توکن را خریداری کنند که این تاییدیه شامل توکن‌های NFTC، BNAT، MOCT بود. همچنین، مظنونان برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، قیمت توکن‌ها را در صرافی دستکاری کردند. در همین‌حال، پن و لین‌کنگ‌هونگ این توکن‌ها را طی گفتگوهای خود با سرمایه گذاران تبلیغ کردند و قول دادند که صرافی ACE را به کامل‌ترین اکوسیستم بلاک‌چین آسیا برای تجارت ارزهای دیجیتال تبدیل کنند.
قابل ذکر است، هنگامی که از ارزش توکن‌ها به طور قابل توجهی کاسته شد، سرمایه‌گذاران سعی کردند تا دارایی‌های خود را به دلار تایوان تبدیل کنند، اما زمانی که نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند، مقامات را نسبت به این کلاهبرداری آگاه کردند.
تحقیقات نشان داد که تقریباً 1200 نفر از طریق این کلاهبرداری مورد سوء استفاده قرار گرفتند و ضرر تخمینی آن 800 میلیون دلار تایوان، حدود 24.56 میلیون دلار برآورد شده است. بر اساس میزان تلفات، دادستان برای مظنونان اولیه، از جمله پن و لین، حداقل 20 سال حبس توصیه کرد. علاوه بر این، دادستان حداقل 12 سال حبس برای وکیل شرکت که موقعیت بالایی در این عملیات داشت پیشنهاد کرده است.
اخبار مرتبط:
بنیان‌گذار یکی از بزرگترین صرافی‌های تایوان دستگیر شد!
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
