دادگاه تخصصی پرونده‌های کلان مالی در بریتانیا، یک کارگر هتل با نام جیان ون (Jian Wen) را به دلیل پولشویی با استفاده از بیت‌کوین برای خرید خانه‌های گران‌قیمت و جواهرات مجرم شناخت.
این تحقیقات گسترده شامل بررسی 48 دستگاه الکترونیکی و هزاران فایل دیجیتال بود که بسیاری از آن‌ها از زبان ماندارین ترجمه شده بودند. تغییر سبک زندگی خانم جیان ون از زندگی در یک آپارتمان کوچک به اجاره یک خانه شش خوابه با اجاره بهای گزاف در شمال لندن، توجه مقامات پلیس را جلب کرد.
طبق گزارش پلیس، در سال 2017، خانم ون تلاش کرد بود تا چندین خانه گران قیمت در لندن خریداری کند، اما با وجود ادعای او مبنی بر کسب میلیون‌ها دلار از استخراج بیت‌کوین، در رد کردن بررسی‌های پولشویی با چالش‌هایی روبه‌رو شد. سرانجام تلاش او برای خرید یک خانه 30 میلیون دلاری در لندن، علامت قرمزی برای تحقیقات مقامات در مورد او بود.
پلیس بریتانیا مدعی شده است که توقیف 2.5 میلیارد دلار بیت‌کوین در پرونده خانم ون یکی بزرگ‌ترین مصادره‌ها در این کشور بوده است. خانم جیان ون به اتهام «ورود یا درگیر شدن در توافقات پولشویی» محکوم شده و قرار است در 10 می (21 اردیبهشت) محاکمه شود.
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
