گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، شرکت مشاوره بین‌المللی فورنسیک ریسک الیانس (FRA) را منصوب کرده تا اطمینان حاصل کند که صرافی ارز دیجیتال بایننس طی سه سال آینده، الزامات نظارتی را رعایت می‌کند.
انتصاب یک شرکت شخص ثالث برای نظارت بر انطباق رعایت قوانین توسط این صرافی، طی سه سال آینده، یکی از الزامات اصلی توافق بایننس در نوامبر 2023 بود که در آن به پولشویی و سایر اتهامات اعتراف و جریمه 4.3 میلیارد دلاری را پرداخت کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، FRA به سوابق داخلی، اماکن و کارمندان این صرافی دسترسی خواهد داشت تا به روزرسانی‌های مربوط به فعالیت‌های شرکت را به وزارت دادگستری ارائه دهد.
لازم به ذکر است که شرکت حقوقی سالیوان و کرامول در ابتدا برای نظارت بر این صرافی منصوب شد، اما کار قبلی این شرکت برای صرافی FTX قبل از ورشکستگی باعث شد تا وزارت دادگستری به جای آن FRA را منصوب کند.
من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطه‌ی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و ...
