بلومبرگ نیوز در گزارشی اعلام کرده که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی دخالت بایننس در نقض تحریم‌های روسیه و جابجایی پول از طریق این صرافی است.
براساس منابع مطلع، بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی عملکرد بایننس یا مسئولان این صرافی درمورد تحریم‌های مربوط به حمله روسیه به اوکراین است. بایننس در پاسخ به بلومبرگ، اعلام کرده است که این شرکت به همه تحریم‌های مالی آمریکا و بین الملل پایبند است و از سال ۲۰۲۱، یک برنامه‌ریزی راهبردی برای بازسازی ساختار حاکمیت صرافی به کار گرفته است.
صرافی بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان است و در چند ماه گذشته تحت نظارت دولت ایالات متحده قرار گرفته است. کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا در ماه مارس (اسفند)، از بایننس و موسس آن چانگ پنگ ژائو، به دلیل ارائه آگاهانه محصولات ثبت نشده‌ی مرتبط با صنعت رمزارزها در آمریکا، شکایت کرد.
همچنین، این صرافی، به دلیل نگرانی در مورد پایبندی ضعیف این شرکت به کنترل‌های ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری خود (KYC)، تحت بررسی است.
بایننس، در یک پست وبلاگی قبل از انتشار این خبر در روز جمعه، به سیاست‌های خود برای مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخت. این صرافی ادعا کرد که امروزه هیچ موسسه مالی یا بستر دیگری وجود ندارد که برای دورنگه‌داشتن بازیگران بد تلاش کند.
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
