گزارشی از مرکزتحقیقات TRM نشان می‌دهد که تعداد کمتری از مجرمان سایبری از بیت‌کوین به عنوان روش اصلی خود برای جابه‌جایی اموال غیرقانونی استفاده می‌کنند. جنایتکاران، پول نقدی و رمزارزهای دیگر را برای نقل و انتقالات خود استفاده می‌کنند.
مرکزتحقیقات TRM در گزارش خود اعلام کرد که حجم اموال غیرقانونی مرتبط با بیت‌کوین در طول هفت سال گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است. براساس این گزارش، عصر چندزنجیره‌ای باعث شده است که بیت‌کوین به عنوان روش اصلی جابه‌جایی درآمدهای جنایتکاران کاهش یابد و جنایتکاران به جای آن به پول نقد و رمزارزها دیگر روی آورند.
علاوه‌براین، در گذشته بیت‌کوین به عنوان ارز انحصاری تامین مالی تروریسم شناخته می‌شد، اما در حال حاضر تقریبا «توکن ترون» جایگزین آن شده است. همچنین، استفاده از تتر (Tether) نیز در تامین مالی تروریسم در سال گذشته افزایش یافته است. این شرکت در ادامه گزارش داد که در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیارد دلار رمزارز از طریق حمله به پل‌های میان زنجیره‌ای سرقت شد، اما مبلغ بسیار کمتری از این مقدار به بیت‌کوین ربط داشت.
طبق یک گزارش در اوایل سال ۲۰۲۲، رکورد جدیدی برای تراکنش‌های غیرقانونی رمزارز به ثبت رسید. به گفته شرکت تحلیلی Chainalysis، کل ارزش رمزارزهای دریافتی توسط آدرس‌های غیرقانونی در سال گذشته به بیش از 20 میلیارد دلار رسید.
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
