گزارش‌ها حاکی از آن است که اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) یک سوم از نیروی‌های خود را که در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CTF) فعال هستند، به ارزهای دیجیتال اختصاص داده است.
طبق گزارش‌های اخیر، وزارت خزانه‌داری بریتانیا در بیانیه‌ای در ماه مه (اردیبهشت) اعلام کرد که سازمان FCA، شرکت‌های ارز دیجیتال را در برابر جرایم مالی الخصوص پولشویی به شدت آسیب‌پذیر می‌داند.
گفتنی است از سال‌های 2022 تاکنون سازمان FCA حدود 52.8 درصد از متخصصین جرایم مالی خود را به موضوع نظارت بر مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم اختصاص داده است که با هدف کنترل و نظارت بیشتر بر روی شرکت‌های رمزارزی است.
متخصصان جرایم مالی حدود 375 پرونده را بررسی کردند که از این تعداد حدود 95 پرونده شامل جرایم مالی شرکت‌های ارز دیجیتال بوده است. در همین راستا، اداره رفتار مالی بریتانبا الزامات و قوانین جدیدی را برای کاربران بازار ارزهای دیجیتال اعلام کرد. کاربران و شرکت‌های ارز دیجیتال موظف هستند تا گزارش‌های مربوط به را به این اداره اعلام کنند.
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
