بر اساس گزارش فایننشال تایمز، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UN) اعلام کرد که استیبل‌کوین تتر (Tether) به ابزار محبوبی برای پولشویی و کلاهبرداری در آسیای جنوب شرقی تبدیل شده است.
طبق گزارش سازمان ملل، یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران در آسیای جنوب شرقی، «کلاهبرداری عاشقانه» است. در این روش، مجرمان ابتدا با برقراری ارتباط عاشقانه کاذب اینترنتی، اعتماد قربانی را جلب می‌کنند. سپس با گفتن دروغ‌هایی مبنی بر نیاز به پول برای مواردی مثل درمان بیماری، سرمایه‌گذاری یا مشکلات خانوادگی، آن‌ها را ترغیب به انتقال مبالغ زیادی پول می‌کنند. پس از دریافت پول، این افراد ارتباط خود را با آن‌ها قطع می‌کنند.
طبق این گزارش، همچنین کازینوهای آنلاین غیرقانونی و سازمان‌های مجرمانه از سرعت و غیرقابل ردیابی بودن تراکنش‌های تتر برای پولشویی سوءاستفاده می‌کنند و تتر، رمزارز موردعلاقه آن‌هاست.
علیرغم تلاش‌های انجام شده توسط مقامات و نهادهای نظارتی برای مقابله با استفاده‌های غیرقانونی از تتر، سازمان‌های مجرمانه و افرادی که به دنبال پولشویی هستند همچنان به طور گسترده‌ای از این استیبل‌کوین به عنوان یک ابزار موثر برای انتقال وجوه غیرقانونی بهره می‌برند.
دلیل اصلی این امر، وجود شکاف‌ها و ضعف‌هایی در مقررات رمزارزهاست که هنوز نتوانسته‌اند با سرعت لازم با نوآوری‌های فنی و خلاقیت مجرمان در استفاده از آن‌ها همگام شوند.
اخبار مرتبط:
سهم بازار تتر در سال 2023 میلادی از مرز 95 میلیارد دلار عبور کرد!
پائولو آردوینو به عنوان مدیرعامل تتر منصوب شد
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
