آپبیت (Upbit) صرافی بزرگ ارز دیجیتال کره جنوبی، به دلیل تخلفات گسترده در احراز هویت مشتریان (KYC) تحت بررسی است. مقامات کره جنوبی بیش از نیم میلیون تخلف در این صرافی شناسایی کرده‌اند که می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و تأخیر در تمدید مجوز این صرافی شود. این تخلفات شامل استفاده از اطلاعات شناسایی مبهم و ناقص برای ایجاد حساب‌های کاربری است که نگرانی‌هایی را در مورد استفاده از این حساب‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی ایجاد می‌کند.
تخلفات KYC آپبیت نه تنها می‌تواند به اعتبار این صرافی آسیب بزند، بلکه بر کل صنعت ارز دیجیتال کره جنوبی نیز تأثیرگذار باشد. علاوه بر جریمه‌های مالی، این تخلفات می‌تواند منجر به افزایش نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال و اعمال قوانین سختگیرانه‌تر شود. این در حالی است که دولت کره جنوبی پیش از این نیز نگرانی‌هایی را در مورد تسلط آپبیت بر بازار و تأثیر آن بر ثبات مالی ابراز کرده بود.
کشف این تخلفات نشان می‌دهد که صرافی‌های ارز دیجیتال باید به طور جدی به رعایت قوانین KYC و AML پایبند باشند. احراز هویت دقیق مشتریان یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه در حوزه ارزهای دیجیتال است. انتظار می‌رود که این رویداد باعث شود سایر صرافی‌ها نیز به بررسی مجدد فرآیندهای KYC خود بپردازند.
در صورت ادامه این روند، ممکن است شاهد تغییرات اساسی در صنعت ارز دیجیتال کره جنوبی باشیم. افزایش نظارت دولتی، اعمال جریمه‌های سنگین و تغییر در رفتار صرافی‌ها می‌تواند منجر به کاهش ریسک‌ها و افزایش شفافیت در این بازار شود.
اخبار مرتبط:
صرافی کره جنوبی Upbit مجوز اولیه را از تنظیم‌کننده سنگاپور دریافت کرد
صرافی Upbit، طی شش ماه 159 هزار بار مورد حمله هکری قرار گرفته است!
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
