بر اساس گزارش بلومبرگ، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) در 27 مارچ (7فروردین) شکایتی علیه صرافی بایننس و چانگ پنگ ژائو ملقب به سی‌زی، مدیر عامل آن به دلیل نقض قوانین معاملاتی فدرال در دادگاهی در شیکاگو به ثبت رساند. در واقع CFTC مدعی شده است که صرافی بابننس الزامات قانونی تعیین شده (از جمله اخذ مجوزها) برای صرافی‌ها در آمریکا را عمدا نادیده گرفته است و در همین حال به مشتریان آمریکایی خدمات ارائه کرده است.
بر اساس این شکایت، بایننس تنها اجازه‌ی فعالیت از طریق صرافی مستقل بایننس ایالات متحده (Binance.us) به مشتریان آمریکایی را داشته است اما با این حال بایننس فعالیت‌های خود را در طول زمان با زیرپا گذاشتن قوانین آمریکا گسترش داده است. برخی از این فعالیت‌ها شامل انجام معاملات مشتقه و اسپات برای ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و لایت کوین بوده است که از نظر این کمیسیون تمامی آن‌ها «کالا» درنظر گرفته می‌شوند.
در بخشی از این شکایت آمده است که باینس در آگوست 2020 (مرداد1399) تنها از معاملات مشتقه 63 میلیون دلار از کارمزدها کسب درآمد داشته و این در حالی است که در آن زمان 16 درصد از حساب‌های افراد در صرافی بایننس مربوط به مشتریان مستقر در آمریکا بوده است. این میزان درآمد در می 2021 (اردیبهشت1400) به 1.14 میلیارد دلار افزایش یافته بوده است.
یکی دیگر از اتهامات وارده به کارمندان این صرافی تشویق و کمک به مشتریان آمریکایی برای استفاده از وی‌پی‌ان (VPN) جهت دور زدن قوانین نظارتی و پنهان کردن موقعیت مکانی عنوان شده است. طبق این شکایت، بایننس به کاربران آمریکایی VIP این امکان را فراهم کرده است که در صورت تعقیب توسط نهادهای مجری قانون یا مسدود شدن دارایی‌ها، دارایی‌های خودشان را از این صرافی خارج کنند. این کمیسیون همچنین ادعا کرده است که بایننس به یکی از وطایف فانونی خود یعنی به کارگیری یک برنامه‌ی موثر برای اعمال قوانین مبارزه با پولشویی و فرآیند احراز هویت عمل نکرده است.
علاوه بر این کمیسیون CFTC، بایننس را متهم کرده است که با استفاده از 300 حساب که متعلق به خود بایننس می‌باشد، در همین پلتفرم بایننس معاملاتی را برای کسب سود و یا دستکاری بازار انجام داده و این مساله را به وضوح به مشتریان خود اعلام نکرده است.
اولین واکنش سی‌زی، انتشار عدد «4» در حساب توییتری خود بود. این عدد، رمز منحصر به فرد وی و به معنی اجتناب از نظر دادن در مورد اخبار دروغین و حملات علیه بایننس می‌باشد. یک روز بعد، سی‌زی در پستی در سایت صرافی بایننس این اتهامات را رد کرد و آن‌ها را «غیرمنتطره و ناامیدکننده» خواند. او اعلام کرد که صرافی بایننس 16 مجوز برای ارائه‌ی خدمات معاملاتی دارد که بیشترین میزان در بین دیگر بسترهای معاملاتی است. او همچنین در رابطه با اتهاماتی مبنی بر نقض قوانین احراز هویت (KYC) اظهار کرد که بایننس اولین صرافی جهانی است که فرایند احراز هویت را اجرایی و الزامی کرده است و همچنین این صرافی کاربران آمریکایی را بر اساس ملیت و آدرس مسدود می‌کند.
سی‌زی در رابطه با حساب‌های شخصی خود گفت: «من شخصا دو حساب در بایننس دارم. یکی برای بایینس کارت (کارت اعتباری بایننس) و دیگری برای نگهداری دارایی‌های دیجیتالی خودم» او همچنین افزود:
یک قانون منع معاملاتی 90 روزه برای کارمندان بایننس وجود دارد که طبق آن، این افراد تا 90 روز پس از آخرین خرید ارز دیجیتال خود، مجاز به فروش آن نیستند. این قانون برای جلوگیری از شرکت فعال کارمندان در معاملات است. ما همچنین کارمندان خود را از انجام معاملات آتی منع می‌کنیم.
مدیرعامل بایننس همچنین خاطرنشان کرد این صرافی هیچگاه برای کسب سود معامله نکرده و تحت هیچ شرایطی بازار را دستکاری نمی‌کند. وی همچنین ادعا کرد که ممکن است در موقعیت‌های مختلفی از جمله تبدیل درآمدهای ارز دیجیتالی خود به ارز فیات یا سایر ارزهای دیجیتال برای پوشش هزینه‌ها و نه برای کسب سود معاملاتی انجام دهد.
به دنبال انتشار خبر این شکایت جنجالی، بازار ارزهای دیجیتال قرمزپوش شد چراکه ظاهرا شکایت یکی از بزرگترین نهادهای قانونی ایالات متحده علیه بزرگترین صرافی رمزارزی جهان (از نظر حجم معاملاتی) موضوع کم اهمیتی نبوده است. قیمت بیت کوین تنها در عرض یک ساعت، افت 4 درصدی را تجربه کرد. پس از سقوط قیمت بیت کوین به زیر 27,000 دلار، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال 2.5 درصد ریزش کرد. از سوی دیگر بایننس کوین (BNB) که ارز بومی صرافی بایننس می‌باشد، 1.6 درصد کاهش قیمت داشته است.
پس از پاسخ سی‌زی به این اتهامات، ظاهرا اعتماد به صنعت ارزهای دیجیتال بازگشت؛ درنتیجه بازار مجددا سبزپوش شد و بیت کوین و اتریوم رشد بالای ۴ درصدی را نشان دادند.
من در رشته متالوژی صنعتی تحصیل کردم. از سال 1401 تصمیم گرفتم در رسانه بلاک‌پست به تولید محتوا در مورد فناوری بلاک‌چین و صنعت جذاب ارزهای دیجیتال بپردازم. سعی ...
