گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات وزارت دادگستری آمریکا ویلیام مورو (William Morro) را به دلیل کلاهبرداری بانکی در ارتباط با طرح پانزی وان‌کوین (OneCoin) دستگیر و متهم کرده‌اند.
طبق پرونده 23 آوریل (4 اردیبهشت)، مورو مسئول انتقال 35 میلیون دلار وجوه مرتبط با وان‌کوین از حساب‌های بانکی در چین به یک حساب بانکی در هنگ‌کنگ در سال 2016 (1395) بود. با این‌حال، کیفرخواست جایگزین ادعا میکرد که موررو بیش از 6 میلیون دلار از حساب هنگ‌کنگ به یک حساب در آمریکا منتقل کرده که تحت کنترل او بوده است.
گفتنی است که مورو به طور داوطلبانه تسلیم مقامات شد و به یک توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی نیز اعتراف کرد و طبق دستور مقامات قضایی، دارایی‌های غیر قانونی مربوط به کلاهبرداری وان‌کوین وی ضبط شده‌اند. همچنین، او تا زمان برگذاری جلسه صدور حکم تا تاریخ 1 آگوست (11 مرداد ماه) آزاد شده است.
باید توجه داشت که مورو با گیلبرت آرمنتا، دوست پسر روجا ایگناتوا، بنیانگذار وان‌کوین، در ارتباط بوده است. آرمنتا در سال 2023 (1402) به دلیل نقشش در پولشویی حدود 300 میلیون دلار مربوط به طرح وان‌کوین به پنج سال زندان محکوم شد.
بعد از گذشت حدود 8 سال از کلاهبرداری مورو، مجددا به دلایلی کیفرخواستی جایگزین شده است. همچنین، وزارت دادگستری آمریکا چندین نفر را به دلیل نقش آن‌ها در طرح وان‌کوین متهم کرده است.
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
